Incredibilele afaceri de la "Cerealcom" au fost denuntate la Politie si Parchet in urma cu aproape un an de Banca Romana de Dezvoltare (BRD), in calitate de banca creditoare. Timp de citeva luni, institutiile statului nu au reusit sa patrunda pe culoarele unei societati cu capital integral de stat. Directorii societatii le-au trintit usa in nas, considerind ca nimeni nu are dreptul de a se amesteca in afacerile lor. Inspectorii Curtii de Conturi au notificat ca, "din analiza efectuata de control, in limitele la care a avut acces, rezulta ca la SC «Cerealcom» SA conducerea a considerat societatea ca fiind propria feuda, neadmitind nici un control si nici o ingerinta a altor organe ale autoritatii de stat in afacerile proprii, judecatorul sindic, reprezentantul imputernicit al acestuia si bancile creditoare neavind posibilitatea de a urmari si opri la timp activitatile ilicite desfasurate de conducere, imprejurare nemaiintilnita pina acum in practicile de control". In noiembrie 2000, BRD a depus o plingere penala la Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi in care acuza directorii de la "Cerealcom" si patronii unor firme cu care societatea intrase in relatii de afaceri, de comiterea infractiunii de subminare a economiei nationale. In februarie 2001, Politia a comunicat sucursalei Iasi BRD faptul ca ancheta se afla in faza actelor premergatoare. Abia in luna martie a acestui an Curtea de Conturi a reusit sa clarifice o parte din afacerile dubioase de la "Cerealcom". Dosarul "Cerealcom" a fost plimbat luni de zile intre Politie si Parchet, dispunindu-se expertize peste expertize, care nu au dus nicaieri. La inceputul lunii septembrie, procurorii Parchetului de pe linga Tribunal au dispus efectuarea unei noi expertize platite din bugetul statului pentru a nu exista dubii asupra cifrelor contabile. In tot acest timp, directorii societatii si-au majorat salariile, au incasat p