O asociatie familiala din Marginea a fentat statul cu 6 miliarde de lei. Fundatia Olanda-Romania din Compania Severin a schimbat destinatia masinilor venite ca donatii, adica, le-a vindut. O alta firma a lui Severin nu a inregistrat in contabilitate benzina de 600 de milioane de lei Prejudicii de sase miliarde lei, cu anvelope primite ca donatii Comisarii Garzii Financiare Suceava au efectuat un control amplu la Fundatia Umanitara „TIDVA Petre Nicolai", constatind ca aceasta a importat in perioada ianuarie 2000 - 31 iulie 2001, 42.336 de anvelope auto in valoare de 2,5 miliarde de lei. Importurile au fost primite cu titlul de donatie, fundatia fiind scutita de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata. Exceptie a facut doar ultimul transport, cind, pentru cele 1.503 bucati de anvelope pentru autoturisme si 52 de cauciucuri pentru autocamioane, s-au achitat la bugetul statului taxe vamale de 80 milioane lei si TVA in valoare de 66 milioane de lei. Conform actului de constituire, Fundatia Umanitara amintita avea obligatia de a folosi bunurile primite numai in scopul pentru care au fost importate, respectiv ajutorarea persoanelor nevoiase. Controlorii financiari au constatat ca in cazul celor 42.366 de anvelope aduse din Occident, pentru 26.236 de bucati au fost intocmite procese verbale fictive de donatie si tabele nominale, care aveau inscrise in fals numele unor persoane care ar fi primit cauciucuri. Pentru diferenta de 14.575 de anvelope nu au fost intocmite documente justificative. Din verificarile efectuate de cadre ale Serviciului Economico - Financiar de la IPJ Suceava, a reiesit ca persoanele fizice aveau domiciliul in localitatile Suceava, Vatra Dornei, Falticeni, Gura Humorului, Solca, Moldovita, Ipotesti, Cajvana, Bosanci, Forasti, Volovat, Dorna Arini, Satu-Mare precum si in judetele Neamt, Bistrita-Nasaud, Brasov, Vrancea si Alba. Aceste pers