Expertii Ministerului Finantelor au descoperit ca BID a fost infiintata cu banii scosi de la FNI de Nicolae Popa
Expertii Ministerului Finantelor au descoperit ca BID a fost infiintata cu banii scosi de la FNI de Nicolae Popa
Un raport al Ministerului Finantelor atesta ca persoana fizica ce a ridicat cei mai multi bani de la FNI nu este Sorin Ovidiu Vintu, asa cum se credea, ci? "locotenentul" sau, Nicolae Popa. Popa (dat in urmarire internationala) a incasat de la FNI 929 miliarde lei, fata de 472 de miliarde ale prietenului sau, S.O. Vintu. Din acelasi document mai rezulta ca banii cu care Sorin Ovidiu Vintu a infiintat Banca de Investitii si Dezvoltare (BID) au fost scosi de pe unul dintre cele noua carnete de investitor FNI detinute de Nicolae Popa. Potrivit reglementarilor in vigoare, acest lucru este ilegal, chiar daca se banuieste ca Popa a fost "omul-paravan" pentru Vintu.
La cererea Politiei Economice, in perioada 10-15 ianuarie 2002, Mihai Ruiu si Mihai Dan Gheorghievici, ambii consilieri la Directia Generala de Indrumare si Control Fiscal din Ministerul Finantelor, au verificat subscrierile si rascumpararile unitatilor de fond efectuate la FNI de doua persoane: Sorin Ovidiu Vintu si Nicolae Popa. Anterior acestui control, intr-un top al persoanelor fizice care au incasat sume mari de la FNI (potrivit informatiilor oferite presei de autoritati, de la izbucnirea scandalului si pina in prezent) conducea detasat Sorin Ovidiu Vintu, cu 472 de miliarde de lei, urmat de "locotenentul" sau, Nicolae Popa, cu aproape 50 de miliarde de lei. Dupa control, ierarhia s-a rasturnat spectaculos: numarul unu in topul beneficiarilor FNI este Nicolae Popa care a rascumparat 929 de miliarde de lei.
Banii lui Vintu, de pe carnetul lui Popa
In evidentele FNI, pe numele lui Nicolae Popa s-au gasit noua carnete de investitor, ultimul din
