Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Spalatoria de bani

Publicat in Buna Ziua Iasi, joi 27 iunie 2002 ·

•Fostul director BancPost, Neculai Paraschiv, unul dintre fii acestuia, Codrin Paraschiv, si omul de afaceri Vasile Iftode au format suveica de spalat bani •In anul 2001, Vasile Iftode a primit 26 de imprumuturi de la filiala BancPost Pacurari si Nicolae Iorga pe numele a doua societati •O parte din bani erau virati in contul firmei lui Codrin Paraschiv drept avans marfa •Fiul directorului bancii returna banii, dupa o perioada de timp, in contul personal al lui Iftode •Afacerea este departe de a fi finalizata si va face noi victime in randul vinovatilor

La numai o saptamana de la iesirea din arest, Codrin Paraschiv, fiul fostului director BancPost, Neculai Paraschiv, are motive de ingrijorare. Procurorii care instrumenteaza dosarul 7/PA au cerut audierea sa in legatura cu afacerile derulate intre firmele lui Vasile Iftode si cea la care este administrator Codrin, respectiv Teo Star SRL. Anchetatorii considera ca aici este vorba de spalare de bani, infractiune prevazuta de articolul 23 din Legea 21/1999, respectiv "schimbarea sau transferul de bani obtinuti printr-o infractiune(...), inselaciune in domeniul bancar".

Pe 15 februarie, procurorii au decis arestarea preventiva a afaceristului Iftode, care a fost invinuit de asociere in vederea comiterii de infractiuni, complicitate la inselaciune, fals, uz de fals, bancruta frauduloasa, folosirea creditelor societatii in alte scopuri si coruptie. La scurt timp, acestuia i s-au alaturat Bebi Romantov, patronul companiei de turism NET, Neculai Paraschiv, fostul director de la BancPost, sucursala Iasi, Eduard Constantin Pavaloiu, inspector de credite la banca amintita, precum si oamenii de incredere ai lui Iftode, Cristinel Cosmin Graur si Ioan Potanga. Toti acestia au intrat in vizorul anchetatorilor ca participanti la afacerea anului, prin care au fost prejudiciate trei banci, Ro Bank, Banc Post s

Articolul in Buna Ziua Iasi >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Cea mai sângeroasă lovitură de la începerea armistiţiului în Gaza: Nouă voluntari de caritate, uciși într-un atac israelian

HotNews acum 34 minute
Cel puţin nouă voluntari de caritate au fost ucişi şi alţi câţiva răniţi într-un atac israelian la Beit Lahia, în nordul Gaza, a afirmat Biroul Presei Guvernului din enclavă, acesta fiind astfel incidentul soldat cu cei mai mulţi morţi de la intrare

Prognoza meteo duminică, 16 martie: Temperaturile scad brusc. Unde va ninge

Adevarul acum 9 minute
După ce sâmbătă a fost o zi neobişnuit de caldă pentru această perioadă, duminică temeperaturile scad brusc, cu mai mult de 10 grade, şi sunt anunţate ploi în mai multe regiuni ale ţării.

Rusia şi Ucraina continuă atacurile aeriene, în timp ce perspectiva unei încetări a focului rămâne incertă

News.ro acum 2 ore
Rusia şi Ucraina au continuat atacurile aeriene reciproce, provocând răniţi şi pagube, au afirmat oficialii duminică dimineaţa, în timp ce soarta propunerii de încetare a focului în războiul care durează de trei ani rămâne incertă, scrie Reuters. Pr

Cine și-a depus candidatura la BEC în ultima zi, fără semnături

Libertatea acum 9 ore
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a anunțat sâmbătă seară, 15 martie, că și-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale chiar dacă dosarul său nu are liste de semnături, iar acest lucru va atrage automat invalidarea din partea BEC.

Planul lui Macron pentru Ucraina: Trupe de pace, câteva mii de soldați pentru ”fiecare țară participantă”, plasate ”în puncte-cheie”

Ziare.com acum 8 ore
Președintele francez, Emmanuel Macron, preconizează că o ipotetică forță de menținere a păcii în Ucraina ar fi formată din ”câteva mii de oameni pentru fiecare țară” și nu ar avea nevoie de aprobarea Rusiei, transmite EFE. Într-un interviu publicat

CCR: Au fost înregistrate contestaţii privind deciziile de înregistrare a candidaturilor lui George Simion şi Victor Ponta/ Acestea vor fi soluţionate duminică

News.ro acum 11 ore
Curtea Constituţională a României (CCR) a anunţat că au fost înregistrate, sâmbătă, două contestaţii privind deciziile Biroului Electoral Central de înregistrare a candidaturilor la alegerile prezidenţiale ale lui George Simion şi Victor Ponta. Aces

De ce a fost respinsă candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. BEC a publicat motivarea

Libertatea acum 10 ore
Biroul Electoral Central a transmis sâmbătă, 15 martie, un document de patru pagini în care explică motivele pentru care i-a invalidat candidatura la prezidențiale Dianei Șoșoacă.

Miting EuRo Manifest în Piaţa Victoriei pentru susținerea apartenenţei la UE. Fanii lui Călin Georgescu, identificați de jandarmi

Libertatea acum 13 ore
Peste 1.000 de oameni au fost prezenți sâmbătă, 15 martie, la mitingul „EuRo Manifest” din Piaţa Victoriei din Bucureşti. În zonă au fost găsiți și susţinători ai lui Călin Georgescu, iar jandarmii au făcut apel la oameni să nu răspundă provocărilor.

Horoscop pentru duminică, 16 martie 2025. Pentru una din zodii, discuții aprinse în relatiile parteneriale

Ziua Constanta acum 11 minute
Berbec Datorita banilor sunt posibile discutii aprinse in relatiile parteneriale, atat sambata cat si duminica. Se pare ca veniturile tale, fie stii numai tu de ele, fie fluctueaza atat de mult, incat apar neplaceri serioase in cheltuielile comune c

Papa Francisc se simte mai bine. Va rămâne totuși în spital, deși este internat de peste o lună

HotNews acum 8 ore
Papa Francisc, care este internat la Roma de peste o lună din cauza unei duble pneumonii, trebuie să rămână în spital pentru a-şi continua tratamentul, deşi starea sa de sănătate s-a ameliorat treptat, a anunţat Vaticanul sâmbătă seara, potrivit AFP

Vremea

București
acum

dum.

9°/18°
lun.

4°/11°
mar.

1°/6°
mie.

1°/8°
Iasi
acum

dum.

3°/11°
lun.

1°/8°
mar.

-2°/5°
mie.

1°/9°
Constanta
acum

dum.

8°/16°
lun.

4°/10°
mar.

1°/5°
mie.

1°/7°
Cluj-Napoca
dum.

6°/10°
lun.

-0°/6°
Timisoara
acum

dum.

6°/11°
lun.

1°/8°
mar.

-1°/6°
mie.

-1°/8°