Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Spalatoria de bani

Publicat in Buna Ziua Iasi, joi 27 iunie 2002 ·

•Fostul director BancPost, Neculai Paraschiv, unul dintre fii acestuia, Codrin Paraschiv, si omul de afaceri Vasile Iftode au format suveica de spalat bani •In anul 2001, Vasile Iftode a primit 26 de imprumuturi de la filiala BancPost Pacurari si Nicolae Iorga pe numele a doua societati •O parte din bani erau virati in contul firmei lui Codrin Paraschiv drept avans marfa •Fiul directorului bancii returna banii, dupa o perioada de timp, in contul personal al lui Iftode •Afacerea este departe de a fi finalizata si va face noi victime in randul vinovatilor

La numai o saptamana de la iesirea din arest, Codrin Paraschiv, fiul fostului director BancPost, Neculai Paraschiv, are motive de ingrijorare. Procurorii care instrumenteaza dosarul 7/PA au cerut audierea sa in legatura cu afacerile derulate intre firmele lui Vasile Iftode si cea la care este administrator Codrin, respectiv Teo Star SRL. Anchetatorii considera ca aici este vorba de spalare de bani, infractiune prevazuta de articolul 23 din Legea 21/1999, respectiv "schimbarea sau transferul de bani obtinuti printr-o infractiune(...), inselaciune in domeniul bancar".

Pe 15 februarie, procurorii au decis arestarea preventiva a afaceristului Iftode, care a fost invinuit de asociere in vederea comiterii de infractiuni, complicitate la inselaciune, fals, uz de fals, bancruta frauduloasa, folosirea creditelor societatii in alte scopuri si coruptie. La scurt timp, acestuia i s-au alaturat Bebi Romantov, patronul companiei de turism NET, Neculai Paraschiv, fostul director de la BancPost, sucursala Iasi, Eduard Constantin Pavaloiu, inspector de credite la banca amintita, precum si oamenii de incredere ai lui Iftode, Cristinel Cosmin Graur si Ioan Potanga. Toti acestia au intrat in vizorul anchetatorilor ca participanti la afacerea anului, prin care au fost prejudiciate trei banci, Ro Bank, Banc Post s

Articolul in Buna Ziua Iasi >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Cine și-a depus candidatura la BEC în ultima zi, fără semnături

Libertatea acum 8 ore
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a anunțat sâmbătă seară, 15 martie, că și-a depus candidatura la alegerile prezidenţiale chiar dacă dosarul său nu are liste de semnături, iar acest lucru va atrage automat invalidarea din partea BEC.

CCR: Au fost înregistrate contestaţii privind deciziile de înregistrare a candidaturilor lui George Simion şi Victor Ponta/ Acestea vor fi soluţionate duminică

News.ro acum 10 ore
Curtea Constituţională a României (CCR) a anunţat că au fost înregistrate, sâmbătă, două contestaţii privind deciziile Biroului Electoral Central de înregistrare a candidaturilor la alegerile prezidenţiale ale lui George Simion şi Victor Ponta. Aces

Miting EuRo Manifest în Piaţa Victoriei pentru susținerea apartenenţei la UE. Fanii lui Călin Georgescu, identificați de jandarmi

Libertatea acum 11 ore
Peste 1.000 de oameni au fost prezenți sâmbătă, 15 martie, la mitingul „EuRo Manifest” din Piaţa Victoriei din Bucureşti. În zonă au fost găsiți și susţinători ai lui Călin Georgescu, iar jandarmii au făcut apel la oameni să nu răspundă provocărilor.

UPDATE - Mesaj RO-Alert transmis în Bucureşti, după ce un băiat de 14 ani a plecat de acasă, vineri/ Adolescentul a fost găsit

News.ro acum 9 ore
Autorităţile din Bucureşti au transmis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert prin care solicită sprijinul populaţiei pentru găsirea unui adolescent de 14 ani care vineri a plecat de acasă. Băiatul a fost găsit.

VIDEO Elena Lasconi: Avem un proiect de lege prin care putem să facem un pic de curățenie pe TikTok / Cei de la CNA ar trebui să fie și mai fermi. Există cel puțin două televiziuni unde oamenii își fac de cap

HotNews acum 8 ore
Elena Lasconi, liderul și candidata USR la alegerile prezidențiale, a declarat sâmbătă pe B1 TV că partidul său a elaborat un proiect lege pentru moderarea conținutului de pe platforma TikTok, astfel încât „fake news-ul să fie dat jos în maximum 15

Papa Francisc se simte mai bine. Va rămâne totuși în spital, deși este internat de peste o lună

HotNews acum 7 ore
Papa Francisc, care este internat la Roma de peste o lună din cauza unei duble pneumonii, trebuie să rămână în spital pentru a-şi continua tratamentul, deşi starea sa de sănătate s-a ameliorat treptat, a anunţat Vaticanul sâmbătă seara, potrivit AFP

Victor Ponta renunță la cetățenia sârbă: „Întotdeauna România va fi pe primul loc”

Adevarul acum 13 ore
Victor Ponta a anunțat oficial că renunță la cetățenia onorifică sârbă, pe care a primit-o în 2018 din partea Parlamentului și a președintelui Serbiei. Decizia vine în contextul candidaturii sale la alegerile prezidențiale din România, pe care spune

Trump spune că este în curs o acţiune militară „decisivă” împotriva rebelilor Houthi

News.ro acum 7 ore
Preşedintele american Donald Trump a declarat că a ordonat o acţiune militară „decisivă” împotriva rebelilor houthi din Yemen, declanşând o nouă ofensivă împotriva grupului susţinut de Iran, care a vizat căile maritime din Marea Roşie, relatează CNN

Sebastian Constantin Popescu și-a depus CANDIDATURA la alegerile prezidențiale din partea Partidului Noua Românie (PNR)

Gandul acum 7 ore
Sebastian Constantin Popescu a intrat în cursa pentru președinția României, din partea Partidului Noua Românie. Candidatura sa a fost admisă de Biroul Electoral Central sâmbătă, 15 martie, ultima zi în care se pot depune solicitările pentru competiț

Incendiu într-o cameră aflată la etajul 6 al unui cămin studenţesc din Cluj-Napoca/ Aproximativ 200 de persoane au ieşit din clădire

News.ro acum 13 ore
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, într-o cameră aflată la etajul 6 al unui cămin studenţesc din Cluj-Napoca, pompierii intervenind cu trei autospeciale şi reuşind să stingă focul. Aproximativ 200 de persoane au ieşit din clădire, fără a a

Vremea

București
acum

dum.

8°/18°
lun.

4°/11°
mar.

1°/6°
mie.

1°/8°
Iasi
acum

dum.

4°/11°
lun.

1°/8°
mar.

-2°/5°
mie.

1°/9°
Constanta
acum

dum.

8°/16°
lun.

4°/10°
mar.

1°/5°
mie.

1°/7°
Cluj-Napoca
acum

dum.

5°/10°
lun.

-1°/6°
mar.

-3°/2°
mie.

-2°/6°
Timisoara
acum

dum.

6°/11°
lun.

1°/8°
mar.

-1°/6°
mie.

-1°/8°