•Fostul director BancPost, Neculai Paraschiv, unul dintre fii acestuia, Codrin Paraschiv, si omul de afaceri Vasile Iftode au format suveica de spalat bani •In anul 2001, Vasile Iftode a primit 26 de imprumuturi de la filiala BancPost Pacurari si Nicolae Iorga pe numele a doua societati •O parte din bani erau virati in contul firmei lui Codrin Paraschiv drept avans marfa •Fiul directorului bancii returna banii, dupa o perioada de timp, in contul personal al lui Iftode •Afacerea este departe de a fi finalizata si va face noi victime in randul vinovatilor
La numai o saptamana de la iesirea din arest, Codrin Paraschiv, fiul fostului director BancPost, Neculai Paraschiv, are motive de ingrijorare. Procurorii care instrumenteaza dosarul 7/PA au cerut audierea sa in legatura cu afacerile derulate intre firmele lui Vasile Iftode si cea la care este administrator Codrin, respectiv Teo Star SRL. Anchetatorii considera ca aici este vorba de spalare de bani, infractiune prevazuta de articolul 23 din Legea 21/1999, respectiv "schimbarea sau transferul de bani obtinuti printr-o infractiune(...), inselaciune in domeniul bancar".
Pe 15 februarie, procurorii au decis arestarea preventiva a afaceristului Iftode, care a fost invinuit de asociere in vederea comiterii de infractiuni, complicitate la inselaciune, fals, uz de fals, bancruta frauduloasa, folosirea creditelor societatii in alte scopuri si coruptie. La scurt timp, acestuia i s-au alaturat Bebi Romantov, patronul companiei de turism NET, Neculai Paraschiv, fostul director de la BancPost, sucursala Iasi, Eduard Constantin Pavaloiu, inspector de credite la banca amintita, precum si oamenii de incredere ai lui Iftode, Cristinel Cosmin Graur si Ioan Potanga. Toti acestia au intrat in vizorul anchetatorilor ca participanti la afacerea anului, prin care au fost prejudiciate trei banci, Ro Bank, Banc Post s
