Anchetatorii bucuresteni i-au inculpat pe Teodor Stan, cumnata sa, Angelica-Claudia Stan, Nicolae-Marius Stan si Mihail Petru Tofan pentru prejudicierea statului si a propriilor firme cu 114 miliarde de lei. Reteaua din care, alaturi de vrinceni, faceau parte si cetateni moldoveni, se intindea de la Buzau pina la Constanta. IGP spune ca politistii au sperat, odata cu predarea lui Teodor Stan, sa afle mai multe lucruri si despre cazul "Grenada", atentatul esuat de la Focsani Ancheta in cazul fratilor Stan a ajuns la final. Teodor Stan, cumnata sa, Angelica-Claudia Stan, Nicolae-Marius Stan si Mihail Petru Tofan, in calitate de administratori de drept sau de fapt a patru societati comerciale, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 4,1 miliarde de lei, sustragindu-se de la plata taxelor si impozitelor. Anchetatorii au descoperit ca acestia au desfasurat o serie de activitati comerciale in numele firmelor, fara sa inregistreze insa aceste operatiuni in evidentele contabile ale societatilor. Cei patru au inselat functionarii bancari cu privire la destinatia sumelor retrase. Astfel, ei au ridicat numerar din contul firmelor peste 110 miliarde de lei, pe care i-au folosit apoi in interes personal. Pe timpul anchetei, politistii au descoperit 18 infractiuni comise de cei patru. Anchetatorii nu au putut recupera prejudiciul prin sechestre asiguratorii, pentru ca atit Angelica si Nicolae Stan, cit si Mihail Tofan nu detin bunuri sau valori. Singurele bunuri pe care politistii ar fi putut pune sechestru ii apartin lui Teodor Stan, insa acestea au fost deja indisponibilizate in timpul anchetelor in alte dosare penale in care Stan a fost trimis in judecata. Fugari cautati prin Interpol Angelica si Nicolae-Marius Stan au fost dati in urmarire generala, pe numele lor procurorii emitind mandate de arestare preventiva in lipsa, sub acuzatiile de fals in declaratii, evaziune fiscala