Afaceri de miliarde cu produse petroliere

Asociatii administratori ai firmei "Trans Oil Construct Company" sunt cercetati pentru evaziune fiscala si uz de fals Politistii cerceteaza imprejurarile in care doi asociati administratori ai unei firme din localitatea Crucea au intermediat vanzarea de motorina furata de la o benzinarie din Lazu. Continuand cercetarile in dosarul penal ce-l priveste pe Mehmet Yalcin Oszutemen, asociat si administrator al SC "Dan Bov" Lazu, care este cercetat in stare de arest preventiv de catre Serviciul de Cercetari Penale al IPJ Constanta, ofiterii Biroului Politiei Economico-Financiare au descoperit alte doua persoane care faceau trafic cu produse petroliere furate. Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Matei, de 50 de ani, si Marinela Enache, de 39 de ani, ambii asociati unici si administratori in perioade de timp diferite, in intervalul septembrie 2002 - martie 2003, la SC "Trans Oil Construct Company" Crucea, au functionat fictiv si in alte localitati decat sediul declarat. De asemenea, cei doi nu au intocmit evidenta contabila a societatii si s-au sustras de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit cu suma de circa 4 miliarde lei, prin neinregistrarea unor venituri de peste 14 miliarde lei. Politistii mai spun ca, in perioada cand era administrator, Gheorghe Matei s-a interpus cu firma sa pe circuitul cu livrarile de motorina fara documente de la SC "Dan Bov" catre firme din Constanta, introducand facturi de livrare pentru o provenienta reala, desi nu avea aprovizionari de motorina la firma sa. Cele doua persoane au folosit din creditul societatii, in total, suma de circa 6 miliarde lei intr-un scop contrar intereselor firmei si sunt cercetate de catre Serviciul Cercetari Penale pentru savarsirea infractiunilor pedepsite si prevazute de art. 11, 12, si 16 din Legea 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale si art. 266 punc