Infractiuni cu bauturi si iz de spalare de bani
O societate comerciala care a functionat din martie pana in septembrie anul trecut a fraudat statul, in numai 45 de zile, cu aproape 50 de miliarde lei * Firma, care avea ca actionari doi cetateni moldoveni, era inregistrata la o adresa care de fapt nu exista * In toata aceasta perioada, societatea a vandut bauturi alcoolice doar pe hartie Zilele acestea, Garda Financiara - Sectia Constanta a finalizat ancheta privind infractiunile economice savarsite de administratorii societatii comerciale "Junior Drinks" SRL, cu sediul social declarat in strada Avram Iancu, numarul 50, in blocul L 102. Ion Barnaros si Pavel Bucioc, cetateni moldoveni, ambii cu domiciliul in Bucuresti, comercializau, in calitate de producatori, rachiuri naturale din fructe, tuica naturala si vinuri linistite, avand licenta de atestare a dreptului de marcare a bauturilor alcoolice si licenta de fabricatie. Potrivit declaratiilor fiscale, intreaga activitate se desfasura in municipiul Tulcea, prin punctul situat undeva, in strada Isaccei. Din verificarile efectuate de Garda Financiara la aceasta adresa, societatea nu a desfasurat nici un fel de activitate, desi detine autorizatie de comercializare in calitate de producator. Deoarece nici la sediul social declarat societatea nu-si desfasoara nici un fel de activitate, s-a solicitat tuturor sectiilor Garzii Financiare efectuarea unor verificari la producatorii de bauturi alcoolice si vin sau la cele care desfasoara activitati de desfacere a acestora in sistem en gros, verificari privind eventualele relatii comerciale cu firma din Constanta. In baza datelor transmise de sectiile Garzii Financiare din Giurgiu, Tulcea si Dambovita, cat si a datelor preluate de la societatea "Vinalcool Company" SA Constanta si fiind in imposibilitatea verificarii inregistrarii facturilor in contabilitate, se presupu
