Victor Veliscu, consilierul directorului Radu Timofte, va fi confruntat cu ?mama FNI"
Victor Veliscu, consilierul directorului Radu Timofte, va fi confruntat cu ?mama FNI?
Victor Veliscu, mina dreapta a sefului SRI Radu Timofte, are, din nou, probleme din cauza colaborarii sale cu Sorin Ovidiu Vintu. Ioana Maria Vlas l-a nominalizat pe Veliscu in fata anchetatorilor ca fiind persoana de la care ea a preluat SOV Invest, firma ce a administrat banii depusi la FNI.
Corneliu Iacubov (FPP II Moldova) a participat cu bani la infiintarea FNI
Potrivit Ioanei Maria Vlas, aflata in arestul politiei, escrocheria FNI a fost pusa in functiune la Constanta, prin infiintarea, in iunie 1995, a firmei SOV Invest. Surse judiciare sustin ca la SOV Invest era responsabil? Victor Veliscu, dupa cum a declarat Vlas anchetatorilor. SOV Invest a fost autorizat de Tribunalul Constanta sa functioneze ca societate de administrare a fondurilor deschise de investitii, iar din 21 august 1995 a devenit societate de administrare a proaspat-infiintatului FNI. La infiintarea FNI au subscris bani: SGI SRL Bucuresti (actionar principal S.O. Vintu), FPP II Moldova (condus de Corneliu Iacubov), SC Latina Plastics SA Bucuresti si SC Ascasrom SA Bucuresti. Inca de la inceput nu s-au respectat legile deoarece crestere lunara a activului mediu net eara calculata de SOV Invest si nu de o societate de depozitare. La aceeasi data, de 21 august 1995, intre SOV Invest si Gelsor (actionar principal Sorin Ovidiu Vintu) s-a incheiat un contract de distribuire a unitatilor de fond. Vlas a insistat in fata anchetatorilor asupra faptului ca scenariul a fost pus la punct in cel mai mic detaliu, fiecare persoana avind rolul sau bine definit pentru ca totul sa? functioneze ?ca niste rotite de ceas elvetian?.
Veliscu selecta angajatii lui Vintu
In acest angrenaj, u
