Combinatiile personale din Politie afecteaza activitatea politistilor

Firma fantoma a lui Fatih Keser a cumparat Nitramonia * Turcul este dat in urmarire generala * Fostul sef al Crimei Organizate, Dan Salomia, a avut legaturi cu Fatih Keser * Dupa ce a fost schimbat din functie, Salomia a reusit sa ajunga, din nou, pe un post cheie in cadrul IJP Constanta * Comisarul sef Salomia si-a angajat amanta ofiter in cadrul Serviciului de Supraveghere Operativa si Investigatii din IJP Constanta Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de spalare de bani, din Romania ultimilor ani, este legat de numele unui controversat om de afaceri turc. Este vorba de Fatih Keser. De fapt, infractiunea lui Fatih Keser a fost catalogata ca fiind cea mai ampla operatiune de spalare de bani din istoria infractionala post decembrista. Povestea lui Keser incepe in urma cu mai multi ani. Animat de o colaborare cu mediul de afaceri romanesc, Fatih Keser a vizitat de mai multe ori Romania. La inceputul anilor `90, a avut primele intentii legate de tara noastra. Primele afaceri ale lui Keser in Romania au debutat la cativa ani dupa 1989. Din motive necunoscute, afacerile lui Keser de atunci nu au prosperat si a parasit Romania. El a revenit in anul 1998. Si-a infiintat mai multe societati. Pus pe facut bani prin orice mijloace, Fatih Keser a incercat mai multe formule. A pus la punct una dintre cele mai mari evaziuni care, in prezent, a fost imprumutata si de "investitori" autohtoni. El avea inregistrate in Romania 16 firme fantoma in care avea asociati mai multi cetateni arabi ori turci.

Rambursare de TVA de 152 miliarde lei Procedeul inventat de Keser a devenit sablon pentru mai multe rambursari ilegale de TVA care s-au derulat ulterior. In prima faza, turcul a achizitionat sape de foraj uzate pe care, de ochii lumii, le-a vopsit. Aceasta marfa a fost facturata repetat pe cele 16 firme