Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Achizitie cu cintec la SNP Petrom

Publicat in Evenimentul Zilei, joi 26 iunie 2003 · ·

Ilie Julian Din a pus bazele afacerii in 1991 cind, revenit in tara, si-a construit o benzinarie, un mic hotel si un local cu program de strip-tease la ?Kilometrul 94? pe autostrada Bucuresti-Pitesti. Citiva ani mai tirziu, pentru ca treburile nu mai mergeau, americanul de origine romana s-a hotarit sa dea un tun si sa se faca nevazut. Cu o usurinta cel putin suspecta, Din a gasit un cumparator al afacerii de pe autostrada: SNP Petrom, prin PECO Arges. Potrivit rechizitorului, pentru a ocoli plata obligatiilor financiare catre stat, inaintea vinzarii Din a recurs la o serie de inginerii financiare. Mai intii a trecut bunurile din patrimoniul firmei sale (Dinmar) in proprietate personala, prin intocmirea unor ?acte de dare in plata? autentificate si evidentiate la valoarea de inventar, fara ca agentul economic ?Dinmar? sa inregistreze veniturile obtinute din cedarea activelor si nici TVA aferenta. Din cauza ca SNP Petrom nu a vrut sa incheie afacerea cu Ilie Din ca persoana fizica, ci cu romano-americanul in calitate de administrator al societatii vinzatoare, in aprilie 2002, Din ?revinde? bunurile catre propria-i societate, ?Dinmar?. Actul de vinzare-cumparare a fost intocmit pentru suma de 26 de miliarde de lei, cu specificatie ca plata a fost efectuata integral de firma ?Dinmar?. Datele din contabilitate dovedesc insa clar ca societatea nu avea la acea ora acesti bani, deci tranzactia era fictiva. Insa exact in ziua cind Din vindea bunurile catre propria-i societate (4 aprilie 2002), ?Dinmar? vindea aceleasi active catre SNP Petrom (prin PECO Arges) cu... 26 de miliarde de lei, echivalentul a 800.000 de dolari.

O tranzactie cu multe semne de intrebare

In ziua imediat urmatoare, ?Dinmar? emite o factura fiscala pentru a incasa banii. Cu o graba suspecta, intre 5 si 16 aprilie 2002, Petrom achita suma convenita prin emiterea a sapte ordine de pla

Articolul in Evenimentul Zilei >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Posibile riscuri la adresa securității naționale se vor discuta în ședința CSAT

Ziua Constanta acum o ora
Pentru data de joi, 28 noiembrie 2024, președintele României, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința CSAT va avea loc începând cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administrației Prezidențiale

Este oficial: Românii vor putea călători în SUA fără viză. Când se va întâmpla

Wall-Street.ro acum 25 minute
Românii care vor să călătorească în SUA o pot face, începând cu 2025, fără viză, întrucât țara noastră a îndeplinit criteriul pentru calificarea în Programul Visa Waiver. Anunțul vine de la ambasadorul României în Statele Unite ale Americii. „Proces

Doi candidați la prezidențiale au cerut CCR anularea turului 1 al alegerilor. Motivele invocate

Libertatea acum o ora
Curtea Constituțională a României (CCR) a primit cerere de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, se arată pe portalul instituției.

Salariul minim brut pe economie crește la 4.050 de lei. Anunțul Guvernului

Ziare.com acum o ora
Premierul Marcel Ciolacu a anunţat miercuri, 27 noiembrie, că Guvernul majorează în şedinţă salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 3.700 de lei la 4.050 de lei lunar. ”Majorăm astăzi salariul de bază minim brut pe ţară garantat

Trei persoane au fost arestate după ce au încercat să ascundă droguri în ghiozdanul unei fetițe în vârstă de opt ani

Adevarul acum 19 minute
Doi bărbaţi şi o femeie au fost arestaţi după ce au fost prinşi în trafic cu droguri, în Sectorul 1 al Capitalei. Ei au încercat să ascundă marfa, pe 19 noiembrie, în ghiozdanul unui copil de opt ani, care se afla cu ei în maşină.

Noul președinte al PNL, Ilie Bolojan: „Eșecul PNL în aceste alegeri are o legătură cu percepția despre mandatul lui Iohannis”

HotNews acum o ora
Aflat miercuri în studioul HotNews, liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan a spus că eșecul partidului de la alegerile prezidențiale are o legătură cu modul în care au fost percepute mandatele lui Klaus Iohannis la Cotroceni. „PNL a fost asociat cu

Explozie violentă într-un bloc din județul Brașov. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital. 20 de oameni s-au autoevacuat

Ziare.com acum 23 minute
Bărbat în stare gravă în judeţul Braşov, după ce o explozie s-a produs, miercuri, 27 noiembrie, într-un bloc din Codlea. Victima a suferit arsuri fiind intubat şi preluat de un echipaj SMURD pentru a fi transportat la spital. Aproximativ 20 de perso

Firea: Am votat alături de colegii mei din Parlamentul European ca România să rămână la masa negocierilor, cu o poziţie strategică în noua Comisie Europeană.

News.ro acum 11 minute
Europarlamentarul Gabriela Firea afirmă, după ce noua Comisie Europeană a primit aprobarea Parlamentului European, că a votat alături de colegii săi din Parlamentul European ca România să rămână la masa negocierilor, cu o poziţie strategică în noua

CNAIR: Au fost deschise încă două spaţii de servicii pe A1, la Miercurea Sibiului

News.ro acum o ora
Alte două spaţii de servicii - cu locuri de parcare, staţii de încărcare pentru autovehicule electrice, staţii de carburanţi, magazine şi toalete - au fost deschise pe autostrada A1, tronsonul Orăştie-Sibiu, în zona localităţii Miercurea Sibiului, a

Președintele Ungariei vine la Timișoara la evenimentele de celebrare a Revoluției din decembrie 1989

Adevarul acum 31 minute
Tamás Sulyok, președintele Ungariei, va veni, în decembrie, în România cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la Revoluția din Timișoara. Acesta va lua parte, între 13-15 decembrie, la evenimentele de celebrare a Revoluției din decembrie 1989.

Vremea

București
acum

mie.

4°/7°
joi

5°/7°
vin.

5°/9°
sâm.

6°/8°
Iasi
acum

mie.

1°/5°
joi

3°/9°
vin.

3°/8°
sâm.

3°/5°
Constanta
acum

mie.

5°/9°
joi

6°/9°
vin.

9°/12°
sâm.

11°/12°
Cluj-Napoca
acum

mie.

3°/6°
joi

3°/7°
vin.

2°/5°
sâm.

1°/5°
Timisoara
acum

mie.

3°/7°
joi

6°/11°
vin.

5°/8°
sâm.

4°/8°