Crima organizata opereaza in Constanta prin aproximativ 300 de firme-fantoma

Curtea Suprema de Justitie a trimis recent in judecata un grup de noua infractori acuzati de contrabanda * Unul dintre cei noua era roman, iar ceilalti erau cetateni arabi * Prin intermediul a peste o mie de firme-fantoma plasate in toata tara acestia faceau contrabanda de milioane de dolari * Potrivit comisarilor Garzii Financiare din Constanta, la nivelul judetului nostru au fost depistate pana acum aproximativ 300 de firme-fantoma * Acestea actioneaza preponderent in domeniul comertului cu cereale, carburanti, alcool, fier vechi * La Constanta, mafia araba are cele mai multe si ermetice legaturi * Conform unor surse din cadrul Biroului de Supraveghere si Combatere a Crimei Organizate din cadrul IPJ Constanta, exista nenumarate piste de cercetare, dar penetrarea sistemului este extrem de dificila si periculoasa La sfarsitul anului 2003, un grup format din noua persoane, dintre care opt irakieni si un roman, a fost trimis in judecata de Curtea Suprema de Justitie. Acestia au fost acuzati de rularea ilegala a importante sume de bani obtinuti prin intermediul a nu mai putin de 1000 de firme-fantoma. Prin aceste firme se efectuau afaceri de sute de miliarde de lei si milioane de dolari, prin contrabanda cu diverse produse. Pentru romanul Radu Vasile si irakienii Haidar Ali Iezen, Mohamed Omar, Jebrail Zaben, Aziz Khalid, Foad Zaaly, Ammar Taha, Abdelah Farag si Abu Hamudi Al Taeeb s-a dispus judecarea lor in stare de arest de catre Tribunalul Bucuresti. In urma cercetarilor s-a ajuns la concluzia ca cei noua au dezvoltat afaceri in mai toate localitatile importante din tara. Potrivit rechizitoriului, in perioada 1999-2003, a actionat si inca mai actioneaza un grup infractional bine organizat, format din cetateni irakieni si de alte nationalitati arabe, care in colaborare cu cetateni