Participantii la joc dadeau 2.290 de euro pentru o carte, dupa care se chinuiau sa gaseasca alti fraieri care sa cumpere "Cartea Succesului" Politistii Serviciului de investigare a fraudelor din IPJ Timis au inceput urmarirea impotriva a cinci membri de vaza ai noului Caritas, din Vestul tarii, botezat "Delphin International". Alaturi de trei romani, mai sunt cercetati penal administratorul a doua firme din Gibraltar, Fasller Daniel, de 37 de ani, din Monaco, si cehul Krupek Emil. Acestia sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune, asociere in vederea comiterii de infractiuni si exercitarea unui comert in favoarea si pe seama unor societati straine. In sarcina aradencei Camelia Zachar, administrator al unei firme, s-a retinut faptul ca, in perioada 2002-2003, a facilitat obtinerea de catre societatile din Gibraltar a unor venituri de peste 11 miliarde lei, fara a plati obligatiile catre stat. Ceilalti invinuiti sunt acuzati de faptul ca au coordonat racolarea de persoane pentru inscrierea la jocul piramidal. Peste 250 de persoane au transferat cate 2.290 de euro in contul societatilor din Gibraltar, promitandu-li-se ca in 10 luni de la inscrierea in joc vor obtine 40.000 de euro. Pana acum prejudiciul cauzat persoanelor care au depus plangeri penale impotriva "delfinilor" este de peste 18.000 de euro. Intalnirile participantilor la joc se desfasurau dupa un anumit ceremonial, menit sa le stimuleze optimismul ca vor deveni foarte curand bogati. Recrutarea se facea pe baza de recomandari personale, iar initiatii semnau angajamente de confidentialitate, a caror incalcare se platea cu amenzi grele: 10.000 de dolari in cazul "delfinilor". Odata intrat in joc, participantul platea atat taxa de participare, cat si suma de 2.290 de euro, care se impartea intre cel care l-a recrutat si cei aflati spre varful piramidei. In schimbul banilor, i