Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Conturile bancilor "fantoma" in Romania vor fi restrictionate

Publicat in Adevarul, marți 30 martie 2004 ·

Lista suspectilor de spalare de bani - actualizata aproape saptamanal Conturile din banci straine "fantoma" in bancile din Romania vor fi restrictionate, iar autoritatile vor trebui sa gaseasca un instrument financiar-bancar de blocare a activelor si finantarii activitatilor teroriste. Masura este inclusa in pachetul "Idei si directii de actiune privind prevenirea si combaterea coruptiei in anul 2004", initiat de ministrul Justitiei, Cristian Diaconescu. Initiativa oficialului guvernamental, ce va fi discutata de guvern, vine in completarea unui set de masuri adoptate de Executiv imediat dupa declansarea luptei impotriva terorismului de catre guvernele occidentale. "Exista deja o lista facuta de ONU, de guvernul SUA, insusita de guvernul Romaniei si o hotarare care dispune blocarea tuturor conturilor celor nominalizati ca fiind suspectati de activitati teroriste sau de finantarea acestora. Listele cu persoanele suspectate sunt actualizate aproape saptamanal si sunt distribuite in sistem", ne-a explicat Nicolae Cinteza, directorul Directiei de Supraveghere din Banca Nationala. El spune ca bancile introduc in computer numele respective astfel incat, in momentul in care o persoana de pe lista sau cu acelasi nume incearca sa faca o operatiune prin sistemul bancar romanesc, acesta genereaza automat un mesaj in banca respectiva. In ce priveste bancile "fantoma", definite ca fiind banci fara o prezenta fizica, sediu, in nici o tara, ci doar "o camera si un scaun" intr-o incapere de regula intr-un paradis fiscal, posibilitatile de prevenire sunt mult mai dificil de realizat. Motivul: nu exista o lista completa a acestor banci (nicaieri in lume) iar, ca urmare, verificarea se poate face doar ulterior, dupa efectuarea tranzactiilor. "Daca ar fi o lista, le-as spune: Atentie nu deschideti conturi la urmatorii clienti! Ce pot sa spun este ca noi nu agream relatiile de corespond

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Referendum local în Capitală. La ce întrebări vor avea de răspuns bucureştenii

Mediafax acum o ora
Bucureştenii sunt chemaţi la vot duminică, 24 noiembrie, pentru a răspunde la trei întrebări legate de organizarea financiar-administrativă a Capitalei şi de prevenirea consumului de droguri în şcoli. Referendumul, organizat de Nicuşor Dan, coincide

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2024 - Peste 218.000 de români din străinătate au votat până duminică, la ora 06.00. În 2019, până la aceeaşi oră, votaseră peste 270.000 de persoane

News.ro acum o ora
Peste 218.000 de români din străinătate au votat la alegerile prezidenţiale până dumiinică, la ora 06.00. În 2019, la aceeaşi oră, numărul votanţilor era de peste 270.000 de persoane. Conform site-ului prezenta.roaep.ro, 218.6703 de persoane au vota

România și Bulgaria vor intra în Spațiul Schengen, dar controalele la frontierele terestre vor rămâne active. Țeapă?

NapocaNews acum 8 ore
Bulgaria și România urmează să intre în Spațiul Schengen, însă controalele la frontierele lor terestre vor rămâne în vigoare timp de cel puțin șase luni după aderarea lor, scrie Novinite. Acest acord a fost finalizat vineri la Budapesta, unde minișt

Superliga: CFR Cluj – Rapid 1-1. Marius Şumudică: meritam să câştigăm

Libertatea acum 6 ore
Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a 17-a din Superligă.

Cât l-a costat pe un şofer de BMW faptul că şi-a împodobit bolidul cu luminiţe, ca pe bradul de Crăciun/ A rămas şi fără certificatul de înmatriculare al maşinii VIDEO

News.ro acum 11 ore
Un şofer din Vâlcea are de plătit o amendă considerabilă pentru că şi-a împodobit BMW-ul cu leduri luminoase, ca pe bradul de Crăciun. Poliţiştii care l-au oprit în trafic nu doar că l-au sancţionat contravenţional, dar i-au ridicat şi certificatul

AUR anunță că depune plângere penală împotriva șefei diplomației române, acuzând „nereguli” la secțiile de votare din diaspora

HotNews acum 9 ore
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat sâmbătă că va depune plângere penală împotriva ministrului de Externe, Luminiţa Odobescu, pentru „neregulile constatate în secţiile de votare din diaspora”. Partidul condus de George Simion acuză, într

Florin Piersic, ȘOCAT de moartea prietenului Gabriel Cotabiță: „Vei continua să trăiești în inima mea. Te voi iubi mereu, Omule!”

Gandul acum 11 ore
Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant după ce a aflat de moartea lui Gabriel Cotabiță. Printre altele, celebrul actor și-a reamintit una dintre călătoriile pe care le-a făcut împreună cu prietenul său în țară. „Nu e adevărat! Nu se poate! Gr

AEP: Secţiile de votare din ţară, organizate pentru alegerea Preşedintelui României, se deschid duminică, la ora 7.00

News.ro acum 6 ore
Secţiile de votare din ţară pentru alegerea Preşedintelui României se deschid duminică, începând cu ora 7:00. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) le reaminteşte candidaţilor că trebuie să respecte prevederile legale în vigoare şi să nu continue

A murit Gabriel Cotabiță. Cântărețul avea 69 de ani

Libertatea acum 13 ore
Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă, la vârsta de 69 de ani, a anunțat dirijorul Ionel Tudor, pe pagina de Facebook.

Putin a promulgat o lege prin care sunt anulate datoriile ruşilor care se angajează să lupte în Ucraina

News.ro acum 10 ore
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat, sâmbătă, o lege prin care cei care se angajează să lupte în Ucraina pot avea anulate datoriile până la echivalentul a 92.000 de euro, potrivit guvernului, relatează AFP. Noua lege va permite tuturor celor

Vremea

București
acum

-2°
dum.

-2°/6°
lun.

2°/7°
mar.

2°/6°
mie.

2°/5°
Iasi
acum

dum.

-1°/5°
lun.

-1°/6°
mar.

-1°/5°
mie.

0°/5°
Constanta
acum

-2°
dum.

-2°/6°
lun.

3°/7°
mar.

3°/7°
mie.

4°/8°
Cluj-Napoca
acum

-7°
dum.

-7°/2°
lun.

1°/4°
mar.

0°/6°
mie.

2°/5°
Timisoara
acum

-4°
dum.

-4°/6°
lun.

3°/8°
mar.

2°/7°
mie.

2°/7°