Lista suspectilor de spalare de bani - actualizata aproape saptamanal Conturile din banci straine "fantoma" in bancile din Romania vor fi restrictionate, iar autoritatile vor trebui sa gaseasca un instrument financiar-bancar de blocare a activelor si finantarii activitatilor teroriste. Masura este inclusa in pachetul "Idei si directii de actiune privind prevenirea si combaterea coruptiei in anul 2004", initiat de ministrul Justitiei, Cristian Diaconescu. Initiativa oficialului guvernamental, ce va fi discutata de guvern, vine in completarea unui set de masuri adoptate de Executiv imediat dupa declansarea luptei impotriva terorismului de catre guvernele occidentale. "Exista deja o lista facuta de ONU, de guvernul SUA, insusita de guvernul Romaniei si o hotarare care dispune blocarea tuturor conturilor celor nominalizati ca fiind suspectati de activitati teroriste sau de finantarea acestora. Listele cu persoanele suspectate sunt actualizate aproape saptamanal si sunt distribuite in sistem", ne-a explicat Nicolae Cinteza, directorul Directiei de Supraveghere din Banca Nationala. El spune ca bancile introduc in computer numele respective astfel incat, in momentul in care o persoana de pe lista sau cu acelasi nume incearca sa faca o operatiune prin sistemul bancar romanesc, acesta genereaza automat un mesaj in banca respectiva. In ce priveste bancile "fantoma", definite ca fiind banci fara o prezenta fizica, sediu, in nici o tara, ci doar "o camera si un scaun" intr-o incapere de regula intr-un paradis fiscal, posibilitatile de prevenire sunt mult mai dificil de realizat. Motivul: nu exista o lista completa a acestor banci (nicaieri in lume) iar, ca urmare, verificarea se poate face doar ulterior, dupa efectuarea tranzactiilor. "Daca ar fi o lista, le-as spune: Atentie nu deschideti conturi la urmatorii clienti! Ce pot sa spun este ca noi nu agream relatiile de corespond