Romanii, implicati in 24 de firme, majoritatea "fantoma", au fost ajutati in activitatea infractionala de cetateni straini In urma unei operatiuni intreprinse in perioada mai 2003 - martie 2004, Politia si Garda Financiara au scos la iveala o retea de 24 de firme cu sediile declarate in Municipiul Bucuresti si in localitati din Judetul Ilfov, care, prin activitatea desfasurata in domeniul achizitiilor si vanzarilor de cereale, au prejudiciat bugetul statului cu peste 86 de miliarde de lei. Astfel, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Control (ANC), toate operatiunile legate de organizarea si desfasurarea activitatii de achizitii de cereale si vanzarea lor ulterioara au fost efectuate de catre un grup de persoane specializate in comertul cu cereale, scopul urmarit fiind acela de a-si insusi sume importante de bani prin prejudicierea bugetului de stat. Este vorba de 14 cetateni romani (Gherman Costel, Ionita Viorel, Mihai Marius Constantin, Serban Dorin, Teslaru Florin, Balaneanu Cornel, Lefter Marius Constantin, Panait Adrian, Moisa Mihail, Papacu Valentin, Stoica Iulian, Tiber Sorin, Manoniu Ion, Manoniu Adriana), care au fost ajutati in activitatea infractionala de cetateni straini, pe numele carora au fost infiintate sau cesionate firme "fantoma", precum si de persoane imputernicite pe baza de procura sa efectueze diferite operatiuni. Practic, o parte din firmele implicate achizitionau de la persoane fizice cereale, pe care le vindeau apoi, pe baza de factura, unor alte firme din retea, dar si altor societati comerciale, incasand contravaloarea facturilor emise, precum si sume in avans in contul unor livrari ulterioare. Numai ca, in urma verificarilor comisarilor Garzii Financiare, s-a constatat ca firmele care faceau achizitii de cereale erau firme "fantoma", deoarece nu respectau sediul social declarat, nu tineau evidenta contabila potrivit legii,