Escrocii, dirijati de un doctor in economie, au folosit mii de firme-fantoma si aveau pe statele de plata vamesi si functionari bancari 40 de arabi, organizati intr-o retea care a folosit cateva mii de firme-fantoma, au reusit o performanta uluitoare: in patru ani, mai precis in perioada 1999 - 2003, au scos ilegal din tara peste 60 de milioane de dolari si cateva milioane de euro. Reteaua araba a expatriat ilegal intre 500 de mii si 1 milion de dolari SUA lunar, prin intermediul Romanian International Bank SA, Finans Bank Romania SA, Banca Transilvania SA, Banca Romana de Dezvoltare si Eurom Bank. Arabii au avut pe statele lor de plata functionari bancari, vamesi, inspectori de Fisc, angajatI ai Registrului Comertului, care, contra unor spagi modice, le-au protejat sistemul. Zecile de milioane de dolari provin din economia subterana romaneasca si au ajuns prin tranzactii bancare in tari ca Siria, Liban, Emiratele Arabe Unite, Iordania. Pe langa spalarea de bani si expatrierea valutei, gruparea condusa in Romania de sirianul Omar Chama se ocupa si de camatarie, comportandu-se ca o adevarata banca. Reteaua oferea imprumuturi de 1.000-2.000 USD contra unui comision de 2 la suta pe luna numai cetatenilor de etnie araba sau credinta musulmana. Pentru principalul lor obiect de activitate, adica spalarea banilor, arabii au infiintat firme folosind identitati false si adrese fictive. Procedeul prin care s-au efectuat transferurile externe ilegale este cunoscut sub numele de "metoda suveica", o reteta mafiota prin care banii sunt trecuti succesiv prin conturile mai multor firme-fantoma romanesti pentru ca, in final, dintr-o firma colectoare (bidon), acestia sa fie transferati la extern. La o singura banca, Romanian International Bank SA (RIB), gruparea araba si-a deschis conturi pentru 127 de societati comerciale, folosite la platile externe ilegale sau la avansuri pent