Acuzati de spalare de bani

Gheorghe Dima, managerul Eurom Bank Voluntari, retinut pe 6 mai, a fost arestat preventiv pentru infractiuni de crima organizata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala. Anchetatorii au facut legatura intre Dima si irakianul Abdul Kaher Yakhini, liderul unei retele mafiote, prins in flagrant delict pe 17 ianuarie, si care in prezent se afla dupa gratii. Potrivit politiei, irakianul s-a folosit de 11 firme-fantoma pentru a spala bani in Romania. Mecanismul era urmatorul: ?locotenentii? irakianului aduceau in Romania marfa de contrabanda, pe care o vindeau fara a o inregistra in evidentele contabile, obtinind profituri de ordinul miliardelor de lei, bani care erau apoi spalati prin firmele respective. (A.G.)

Seful CJ Olt, restantier

Incepind de luni, SC Aceti SA, regie care furnizeaza slatinenilor apa menajera, va debransa inca 20 de asociatii de proprietari, cu datorii. Pe linga acestea, mai exista si citiva agenti economici care vor fi debransati de la reteaua de apa, printre datornici aflindu-se si o societate comerciala la care presedintele Consiliului Judetean, Marin Ionica, are actiuni, SC Aprot SA, cu o datorie de 40 milioane lei. Referitor la aceasta situatie, Marin Ionica a declarat ca societatea merge pe pierderi si ca nu cunoaste exact care sint cauzele care au dus la aceasta situatie. (P.C.)

Efedrina procurata ilegal, intr-un depozit farmaceutic

Marcela D., farmacist-sef la Depozitul apartinind SC Montero SRL Braila, a fost ?vizitata? de politistii braileni de la Serviciul pentru Combaterea Crimei Organizate, care i-au gasit in depozit 1.120 grame de efedrina. Potrivit politiei, din cercetari a rezultat ca aceasta nu avea documente pentru stupefiantul pe care il detinea si ca efedrina fusese achizitionata ilegal in perioada anilor 1989-1990 de la R.A. Unifarm Bucur