Mesajul a fost trimis. Multumesc!

SMS

Publicat in Evenimentul Zilei, sâmbătă 15 mai 2004 · · · ·

Acuzati de spalare de bani

Gheorghe Dima, managerul Eurom Bank Voluntari, retinut pe 6 mai, a fost arestat preventiv pentru infractiuni de crima organizata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala. Anchetatorii au facut legatura intre Dima si irakianul Abdul Kaher Yakhini, liderul unei retele mafiote, prins in flagrant delict pe 17 ianuarie, si care in prezent se afla dupa gratii. Potrivit politiei, irakianul s-a folosit de 11 firme-fantoma pentru a spala bani in Romania. Mecanismul era urmatorul: ?locotenentii? irakianului aduceau in Romania marfa de contrabanda, pe care o vindeau fara a o inregistra in evidentele contabile, obtinind profituri de ordinul miliardelor de lei, bani care erau apoi spalati prin firmele respective. (A.G.)

Seful CJ Olt, restantier

Incepind de luni, SC Aceti SA, regie care furnizeaza slatinenilor apa menajera, va debransa inca 20 de asociatii de proprietari, cu datorii. Pe linga acestea, mai exista si citiva agenti economici care vor fi debransati de la reteaua de apa, printre datornici aflindu-se si o societate comerciala la care presedintele Consiliului Judetean, Marin Ionica, are actiuni, SC Aprot SA, cu o datorie de 40 milioane lei. Referitor la aceasta situatie, Marin Ionica a declarat ca societatea merge pe pierderi si ca nu cunoaste exact care sint cauzele care au dus la aceasta situatie. (P.C.)

Efedrina procurata ilegal, intr-un depozit farmaceutic

Marcela D., farmacist-sef la Depozitul apartinind SC Montero SRL Braila, a fost ?vizitata? de politistii braileni de la Serviciul pentru Combaterea Crimei Organizate, care i-au gasit in depozit 1.120 grame de efedrina. Potrivit politiei, din cercetari a rezultat ca aceasta nu avea documente pentru stupefiantul pe care il detinea si ca efedrina fusese achizitionata ilegal in perioada anilor 1989-1990 de la R.A. Unifarm Bucur

Articolul in Evenimentul Zilei >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Justin Timberlake a fost arestat. Cântăreţul este acuzat că a condus în stare de ebrietate în New York

Mediafax acum o ora
Justin Timberlake a fost arestat pentru că a condus în stare de ebrietate în Hamptons, a declarat un oficial al tribunalului. Cântăreţul, în vârstă de 43 de ani, a fost tras pe dreapta în Sag Harbor şi a fost reţinut luni seară, a declarat o sursă d

Corvinul Hunedoara va întâlni echipa ungară Paksi FC, în primul tur preliminar al Ligii Europa

News.ro acum o ora
Echipa Corvinul Hunedoara va întâlni formaţia Paksi FC din Ungaria, în primul tur preliminar al Ligii Europa, conform tragerii la sorţi de la Nyon.

Ministerul Finanţelor introduce obligatoriu, de la 1 ianuarie 2025, facturarea electronică pentru relaţia între companii şi consumatorii finali

News.ro acum 2 ore
Ministerul Finanţelor anunţă că va continua măsurile împotriva evaziunii fiscale şi introduce obligatoriu, de la 1 ianuarie 2025, facturarea electronică pentru relaţia între companii şi consumatorii finali (B2C). În ceea priveşte sistemul naţional R

Cod galben de caniculă în judeţul Harghita

Informația Harghitei acum 2 ore
Judeţul Harghita se va afla mâine, 19 iunie, sub avertizare meteorologică COD GALBEN de disconfort termic ridicat şi caniculă, conform informării transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Evitaţi aglomeraţia, expunerea la soare, efortul

Bărbat prins în FLAGRANT în timp ce primea 30.000 euro pentru a interveni pe lângă primarul unei comune pentru un teren

Gandul acum 30 minute
Un bărbat a fost prins în flagrant de procurorii DNA Iaşi în timp ce primea 30.000 de euro pentru a interveni pe lângă primarul unei comune pentru concesionare unui teren. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzația de trafic de influență. I

Cântărețul Florin Decuseară a căzut, luni seara, de la înălțime la CNE Cernavodă, județul Constanța. Medicii sunt rezervați (VIDEO)

Ziua Constanta acum 3 ore
Bărbatul care a căzut luni seara, 17 iunie, de la înălțime în localitatea Cernavodă, la centrala nucleară, județul Constanța, este artistul Florin Decuseară, potrivit unor surse. Acesta este angajat în calitate de tehnician la CNE Cernavodă. Reamint

Achiziția tramvaielor Imperio de către Primăria București de la Astra Arad este anchetată de Parchetul European și DNA

Ziare.com acum 4 ore
O anchetă a fost deschisă la DNA, dar și la Parchetul European, privind achiziția a 100 tramvaie Astra Arad de către Primăria Capitalei. În timpul mandatului Gabrielei Firea a avut loc atribuirea licitației, iar contractul a fost semnat de Nicușor D

Ungaria îl va susține pe Mark Rutte pentru funcția de secretar general NATO

Wall-Street.ro acum 22 minute
Ungaria este pregătită să susţină candidatura premierului olandez Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO, a anunţat premierul ungar Viktor Orban într-o postare pe reţeaua de socializare X, transmit agenţiile AFP, Reuters şi EFE, confor

INSP: 646 de cazuri noi de rujeolă, raportate în ultima săptămână

News.ro acum o ora
Un număr de 646 de cazuri noi de rujeolă au fost raportate, în ultima săptămână, în România, se arată în raportul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Până în prezent, au fost înregistrate 18 decese. ”În perioada 01.01.2023 - 16.06.2024

Modificarea Legii cetăţeniei: După 10 ani de căsătorie în străinătate, soţul/soţia poate deveni cetăţean român

Adevarul acum o ora
Senatul a adoptat şi amendat, marţi, în plen un proiect de completare a Legii cetăţeniei, iniţiat de Guvern, care stabileşte că cetăţenia română se poate acorda, la cerere, unei persoane străine care este căsătorită şi convieţuieşte în afara graniţe

Vremea

București
acum

34°
mar.

22°/34°
mie.

21°/35°
joi

23°/38°
vin.

21°/33°
Iasi
acum

29°
mar.

18°/29°
mie.

19°/32°
joi

18°/27°
vin.

15°/28°
Constanta
acum

30°
mar.

21°/30°
mie.

21°/25°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
Cluj-Napoca
acum

29°
mar.

16°/29°
mie.

17°/30°
joi

19°/28°
vin.

17°/30°
Timisoara
acum

32°
mar.

18°/32°
mie.

19°/36°
joi

22°/35°
vin.

21°/36°