Rulajul de zeci de miliarde de lei din conturile unor firme mici, existenta unor societati comerciale care isi continua activitatea ani de zile fara sa aiba vreun profit declarat, transferurile unor sume mari pe care le fac patronii evazionisti, toate acestea incetatenesc ideea ca spalarea banilor nu mai e de mult o practica straina economiei romanesti. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor incearca, impreuna cu Garzile Financiare din tara, sa tina sub control acest fenomen. Pe baza unui sistem informativ eficient, se identifica rulajele ciudate de sume desfasurate sub umbrela unor societati comerciale, stabilindu-se daca e vorba de spalare de bani sau de alte infractiuni economice incetatenite, cum e evaziunea fiscala. "Odisee" fiscala In baza unei sesizari a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a Comisariatului General al Garzii Financiare, comisarii timiseni, coordonati de comisarul-sef Ionel Olari, au decis sa faca un control inopinat la S.C. Energo El Group S.R.L., cu sediul declarat in Timisoara. Societatea a fost imposibil de gasit pentru ca nu functiona la sediul declarat, pe Bulevardul Revolutiei. Cu greu au reusit sa dea de administratorul societatii, Dumitru Osmam, care le-a pus la dispozitie documentele firmei, care are ca obiect de activitate declarat "productia agricola, productia industriala, comert cu amanuntul, comert cu ridicata, servicii si constructii". Conform situatiei centralizate a contabilitatii firmei, comisarii au stabilit ca, din septembrie 2003 pana in februarie 2004, administratorul societatii si imputernicitul acestuia au ridicat in numerar din conturile bancare ale societatii 8,1 miliarde de lei, suma care, conform actelor de constatare, a fost utilizata, dar nejustificata prin documente la data controlului. Scopul declarat al operatiunilor a fost plata de salarii, prime, achizitii