Gruparea "Chama", una dintre cele mai puternice retele mafiote arabesti de spalare de bani ce a activat pe teritoriul Romaniei, si-a intins tentaculele si la Craiova. In numai cateva zile, prin intermediul unui lant de firme-fantoma, o grupare irakiano-egipteana a reusit sa fenteze fiscul craiovean, iar mai apoi sa scoata peste granita 10 miliarde de lei.

Arabii isi vandusera intre ei, in mod fictiv, o linie completa de imbuteliere pentru o fabrica de alcool care n-a existat niciodata. Fabrica-fantoma costa in actele falsificate peste 62 de miliarde de lei. Aceasta tranzactie, in cazul in care ar fi fost reala, ar fi dat dreptul la deducerea si, respectiv, rambursarea TVA in cuantumul solicitat, adica aproape 10 miliarde de lei.

Cum o fabrica de alcool nu e o chestie asa mica de poate fi trecuta cu vederea, arabii n-ar fi putut obtine atat de usor miliardele din rambursarea de TVA fara sa-si fi trecut pe statele de plata si cativa functionari din Directia Generala a Finantelor Publice Dolj. Rambursarea ilegala de TVA de la Craiova a avut ca punct de pornire o strada din Bucuresti.

Varianta oficiala spune ca, la inceputul anului trecut, irakianul Al-Khadri Mohamed Ahmed Omar, in timp ce se plimba pe Calea Grivitei, a fost contactat de doi conationali ai sai, Amer Zeedan si Hamed Abd Khalaf.

Acestia i-au oferit lui Omar 1 milion de lei pentru o poza de pasaport, motivand prin faptul ca au nevoie de acte pentru a infiinta societati comerciale care sa faciliteze obtinerea de vize de afaceri pentru alti cetateni irakieni care urmau sa se stabileasca in Romania. Asa a aparut personajul fictiv Gasan H Dalf.

Sub aceasta identitate nereala si cu o procura de la Ministerul Justitiei din Irak, Omar s-a prezentat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, unde a reusit foarte usor sa infiinteze firma-fantoma SC Impact