Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Ioan Amarie - nemultumit de colaborarea BNR cu PNA

Publicat in Adevarul, miercuri 7 iulie 2004 ·

Procurorul general Ioan Amarie si-a aratat, ieri, nemultumirea fata de faptul ca PNA nu primeste in mod direct sesizarile privind faptele de spalare de bani. Oficialul a facut trimiteri la declaratia Procurorul general Ioan Amarie si-a aratat, ieri, nemultumirea fata de faptul ca PNA nu primeste in mod direct sesizarile privind faptele de spalare de bani. Oficialul a facut trimiteri la declaratia directorului Directiei de supraveghere bancara din BNR, Nicolae Cinteza, care s-ar fi plans, recent, ca in Romania s-au spalat sume enorme de bani fara ca autoritatile judiciare sa aiba vreo reactie. O sesizare a BNR privind spalarea a peste 77 de miliarde de lei (aproximativ 2 milioane de dolari) prin intermediul mai multor firme din Craiova a ajuns in posesia PNA. "Aceasta sesizare a BNR este mai veche, ea a fost adresata altei institutii inca din anul 2003, dar la noi nu a ajuns decat acum. Potrivit legii, noi nu primim asemenea sesizari in mod direct, ci numai la cerere, pe cazurile pe care le descoperim noi", a declarat seful PNA, aratand ca, pana in prezent, procurorii anticoruptie au trimis in judecata pentru spalare de bani peste 50 de persoane, prejudiciul total in aceste cazuri fiind de peste 1.000 de miliarde de lei. Potrivit sesizarii BNR, in cazul semnalat s-au comis infractiunea de spalare de bani, dar si fapte de mare coruptie, fiind vorba de rambursari ilegale de TVA, care nu se pot face fara avizul a catorva ministere. Concret, cele patru firme craiovene au beneficiat de rambursarea a 77 de miliarde de lei TVA, in conditiile in care una dintre aceste societati, respectiv Zarand International SRL, nici macar nu avea activitate susceptibila de restituiri de TVA. Operatiunile s-au desfasurat prin intermediul Romanian International Bank S.A., unde au ajuns banii aprobati si virati de Administratia Finantelor Publice Dolj. Acesti bani au fost transferati succesi

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Joe Biden se va întâlni miercuri cu Donald Trump în Biroul Oval

HotNews acum 20 minute
Casa Albă a transmis că președintele american Joe Biden și președintele ales Donald Trump se vor întâlni miercuri la Casa Albă, la invitația lui Biden. Președintele Joe Biden îl va găzdui miercuri pe președintele ales Donald Trump pentru întâlnirea

Craiova a prins roşu în obraji, după 3-1 cu Hermannstadt

Mediafax acum 11 ore
În etapa a a 16-a din Superliga de fotbal, Universitatea Craiova a trecut sâmbătă, cu 3-1, de nevoiaşa FC Hermannstadt, pe arena „Ion Oblemenco”. Oaspeţii au deschis scorul prin Chiţu (12), dar s-a intrat la pauză cu o remiză, Kolic egalând din pena

MAE Alți trei cetățeni români au fost găsiți decedați în Spania în urma inundațiilor. Trei sunt dispăruți

Ziua Constanta acum 10 ore
În continuarea comunicărilor privind situația cetățenilor români din Comunitatea Valenciană - Regatul Spaniei, afectați de inundații, Ministerul Afacerilor Externe informează că, potrivit informațiilor confirmate de către autoritățile spaniole, alți

Incendiu într-un mall din Alba Iulia, provocat de un copil lăsat nesupravegheat

Ziare.com acum 10 ore
Sâmbătă seara, clienții unui mall din Alba Iulia au fost evacuați de urgență după ce un incendiu a izbucnit în zona de menaj a unui supermarket. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alex Crișan, c

Premier League: FC Liverpool – Aston Villa 2-0

News.ro acum 7 ore
Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Aston Villa, în etapa a 11-a din Premier League. „Cormoranii” au marcat primul gol al meciului de pe Anfield în minutul 20. Pasă Mohamed Salah şi finalizare Dar

Vladimir Putin a ratificat tratatul de parteneriat strategic cu Coreea de Nord

Ziare.com acum 8 ore
Președintele rus Vladimir Putin a ratificat un tratat care consolidează parteneriatul strategic dintre Moscova și Coreea de Nord, tratat ce include o clauză de apărare reciprocă, relatează Reuters. Acordul a fost semnat de Putin și liderul nord-core

„Crimeea s-a dus!”. Ucraina trebuie să se concentreze pe pace, nu pe teritoriu, spune Bryan Lanza, consilier de rang înalt al lui Donald Trump

News.ro acum 9 ore
Bryan Lanza, strateg al Partidului Republican şi un consilier senior al preşedintelui ales Donald Trump, a explicat la BBC că viitoarea administraţie se va concentra pe obţinerea păcii în Ucraina, mai degrabă decât să permită ţării să-şi recâştige t

Nicolae Ciucă: Pericolul în România este binomul PSD-AUR

G4Media acum 12 ore
Principalul pericol în România este „binomul PSD-AUR”, a declarat, sâmbătă, la Roman, preşedintele PNL şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, Nicolae Ciucă, transmite Agerpres. „La 35 ani de la Revoluţie, în România încă mai încearcă s

Un șofer de 83 de ani, care consumase alcool, a lovit o elevă pe trecerea de pietoni, în apropierea școlii, și a fugit de la locul accidentului

HotNews acum 11 ore
O elevă de 14 ani a fost lovită de un autoturism pe o trecere de pietoni aflată în apropierea unei unităţi de învăţământ din Târgu Jiu, şoferul de 83 de ani care conducea maşina părăsind locul accidentului, au anunţat sâmbătă reprezentanţii Inspecto

Un consilierul al Trump dă frisoane Ucrainei: Crimeea a dispărut

Mediafax acum 11 ore
Donald Trump se aşteaptă ca Zelenski să aibă „o viziune realistă pentru pace” în Ucraina. Un consilier al preşedintelui ales american, Bryan Lanza, a declarat pentru BBC că următoarea administraţie se va concentra mai degrabă pe obiectivul realizări

Vremea

București
acum

dum.

4°/7°
lun.

6°/9°
mar.

6°/8°
mie.

6°/10°
Iasi
acum

dum.

4°/10°
lun.

2°/10°
mar.

4°/9°
mie.

4°/8°
Constanta
acum

dum.

5°/13°
lun.

10°/13°
mar.

9°/12°
mie.

7°/11°
Cluj-Napoca
acum

-4°
dum.

-4°/9°
lun.

2°/9°
mar.

3°/9°
mie.

3°/8°
Timisoara
acum

dum.

1°/11°
lun.

2°/10°
mar.

4°/9°
mie.

2°/11°