Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Cetatean iordanian cautat de politie dupa ce a prejudiciat mai multe firme romanesti cu 40,5 miliarde lei

Publicat in Adevarul, miercuri 4 august 2004 ·

Politia il cauta pe Zureigat Mahmoud, cetatean iordanian, cu domiciliul in Bucuresti, care a cauzat un prejudiciu de peste 40,5 miliarde lei unor societati comerciale romanesti, prin emiterea de file Politia il cauta pe Zureigat Mahmoud, cetatean iordanian, cu domiciliul in Bucuresti, care a cauzat un prejudiciu de peste 40,5 miliarde lei unor societati comerciale romanesti, prin emiterea de file fara acoperire. Asociat unic si administrator al SC "Z United Company" SRL Zureigat Mahmoud, 42 de ani, nu s-a mai prezentat la adresa de resedinta. Pe de alta parte, sediul firmei figureaza intr-un imobil parasit. In urma investigatiilor s-a stabilit ca iordanianul se face vinovat de savarsirea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala. In acelasi dosar mai sunt cercetati Tohaneanu Dumitru, 45 de ani, director executiv la societatea "Z United Company", si Sima Mihaela Silvia, 29 de ani, lucrator comercial la aceeasi firma. Ei sunt acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, respectiv complicitate la aceasta infractiune. Asa cum se arata intr-un comunicat al IGP, in perioada mai-iunie 2004, cei trei au incheiat un contract pentru derularea unei afaceri cu otel beton. Societatea care a livrat marfa a primit in schimb cecuri fara valoare pentru bunuri facturate la 26.247.000.000 lei. Otelul beton a fost vandut de Zureigat si de complici, incasand banii cuveniti in baza unor chitante sau prin sistemul postal "on line". Zureigat Mohmoud este cunoscut cu antecedente penale, fiind arestat preventiv in 2002 de Tribunalul Dolj, unde are un proces pe rol. La BNR - Centrala Incidentelor de Plata - firma iordaniana figureaza cu 25 de cecuri, in valoare de 40.515.168.988 lei, care nu au putut fi incasate, din lipsa de bani in cont. In prezent, iordanianul se sustrage cercetarilor, el fiind dat in urmarire generala. Garda Financiara efe

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Informări publice - 27 noiembrie 2024

Buna ziua Brasov acum 4 ore
În perioada 25.11.2024, orele 22,00 şi 01.12.2024 orele 17,00, se închide circulaţia rutieră în Braşov, str. Fânarului (zona trecerii la nivel km cf 5+408) pentru execuţia „Lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a trecerilor la nivel cu calea ferată

Reacția MAE după "îngrijorările "externe" apărute după primul tur al prezidențialelor. "România este ferm angajată în susținerea valorilor democratice"

Ziare.com acum 7 ore
Ministerul român de Externe a transmis, marţi, 26 noiembrie, o reacţie după numeroasele “îngrijorări externe” apărute după primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Oficialii MAE precizează că ”România este ferm angajată în susţinerea valo

Bolojan vrea reducerea la 300 a numărului de parlamentari, își aduce aminte de referendumul din 2009

Wall-Street.ro acum 42 minute
Preşedintele interimar al liberalilor, Ilie Bolojan a anunţat că PNL propune reforma statului şi a lumii politice, menţionând că intenţionează, în primele şase luni de mandat al Legislativului, reducerea numărului de parlamentari la 300, a subvenţie

VIDEO Călin Georgescu, ceartă cu jurnaliștii pe care i-a chemat la o conferință de presă și apoi a refuzat să ia întrebări: „Să știți că și Putin ia întrebări”

HotNews acum 7 ore
Candidatul independent i-a convocat pe jurnaliști pentru ora 17.00 în fața locuinței sale din Izvorani pentru o conferință de presă, dar le-a transmis că nu va lua întrebări și i-a acuzat că „aveți toate răspunsurile”. Jurnaliștii i-au atras atenția

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a cerut Comisiei Europene să investigheze TikTok, în legătură cu „suspiciuni de manipulare a opiniei publice”

News.ro acum 8 ore
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a cerut, marţi, Comisiei Europene să iniţieze o investigaţie oficială a reţelei de socializare TikTok privind riscurile democratice legate de activitatea sa în România şi a conţinutului electoral difuzat î

Bolojan, despre înscrierea în PNL a lui Hellvig, fost director SRI: Orice om care are o expertiză trebuie să fie valorificat

Mediafax acum 4 ore
Ilie Bolojan a fost întrebat, marţi seara, într-o conferinţă de presă, despre înscrierea lui Eduard Hellvig în PNL. „Înscrierea domnului Eduard Hellvig este binevenită. Am discutat cu dânsul această chestiune şi cred că orice om care are o expertiză

Eurodeputații au cerut Consiliului JAI să aprobe aderarea deplină a României la Schengen. "Va fi o victorie şi pentru proiectul european"

Ziare.com acum 2 ore
Reuniţi în sesiune plenară la Strasbourg, membrii Parlamentului European, au cerut marţi seară, 26 noiembrie, într-o dezbatere, o decizie favorabilă a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din 12-13 decembrie privind aderarea deplină a Român

Mircea Geoană o susține pe Elena Lasconi în turul II. Ce spune despre Călin Georgescu

HotNews acum 8 ore
Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a anunţat marţi că pentru turul al doilea susţinerea lui merge către Elena Lasconi, „singurul candidat pro-european si pro-NATO rămas în această competiţie”. El a mai spus că ar fi simplistă re

BEC a anunțat rezultatele finale ale primului tur. Curtea Constituțională urmează să le valideze

HotNews acum 3 ore
Biroul Electoral Central a prezentat, marţi, rezultatele finale ale primului tur la alegerile prezidenţiale: Călin Georgescu a obţinut 2.120.401 voturi valabil exprimate, reprezentând 22.94%, iar Elena Lasconi, 1.772.500 voturi valabil exprimate, re

Gazprom nu va mai folosi Ucraina pentru a aduce gaze în Europa

Wall-Street.ro acum 42 minute
Compania rusă de stat Gazprom se aşteaptă ca după 31 decembrie să nu mai fie livrate gaze către Europa via Ucraina, în planificarea sa internă pentru anul viitor, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Ag

Vremea

București
acum

mie.

1°/7°
joi

4°/8°
vin.

5°/9°
sâm.

5°/10°
Iasi
acum

-1°
mie.

-1°/7°
joi

3°/9°
vin.

3°/7°
sâm.

4°/6°
Constanta
acum

mie.

3°/9°
joi

5°/9°
vin.

9°/12°
sâm.

10°/12°
Cluj-Napoca
acum

mie.

4°/8°
joi

4°/7°
vin.

3°/6°
sâm.

3°/6°
Timisoara
acum

mie.

1°/9°
joi

7°/11°
vin.

5°/8°
sâm.

4°/7°