Mesajul a fost trimis. Multumesc!

210 milioane euro, scosi ilegal din tara in 2004

Publicat in HotNews, joi 12 august 2004 ·

In decursul anului 2004 a iesit ilegal de pe teritoriul Romaniei suma de 210,59 milioane euro, a anuntat ieri Iulian Dragomir, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Principala destinatie a iesirilor ilegale de valuta este China, reprezentind mai mult de o cincime din totalul sumei “reciclate”.

Suma intrata ilegal in tara in acest an este estimata la 58,85 milioane de euro. Principalele tari de expeditie a banilor intrati ilegal in tara sint Ungaria si Turcia, cu mai mult de 16 milioane euro fiecare.

Oficiul a dormit timp de patru ani

In 2004, infractiunea cea mai prezenta intre cele generatoare de bani murdari este cea de evaziune fiscala (in 44% din cazuri). Celelalte infractiuni frecvente in cazul operatiunilor cu bani negri sint cele de inselaciune in domeniul financiar-bancar (17% din cazuri), inselaciune, inclusiv cu privire la calitatea marfurilor (18% din cazuri) si obtinerea nelegala a TVA (3% din cazuri).

“S-a remarcat ca spalarea fondurilor obtinute din infractiuni este un adevarat flagel care a capatat o amploare deosebita, iar fenomenul in sine este unul dintre cele mai grave pericole in cadrul crimei organizate”, afirma presedintele Iulian Dragomir.

El a criticat ieri activitatea desfasurata de oficiu pina cind a preluat conducerea acestuia, detasat fiind de la Curtea de Apel, unde detinea functia de presedinte. Dragomir a afirmat ca, din 2000, Oficiul a suspendat plati externe de spalare de bani doar in cinci cazuri, in timp ce, de la 14 iunie, in doua luni, au fost suspendate patru asemenea tranzactii, in valoare de 6 milioane euro.

Activitatea Oficiului a fost virulent criticata atit de Parchet, cit si de Banca Nationala, reprezentantii BNR acuzind Oficiul ca a permis transferuri de sute de milioane de euro, suspectate a fi operatiuni de spal

Articolul in HotNews >>

Citeste si top 10 stiri de azi

S-a anunţat lotul României pentru ultimele meciuri de pregătire înainte de EURO 2024

Mediafax acum 14 minute
Selecţionerul Edward Iordănescu a anunţat vineri lista jucătorilor convocaţi pentru cele două jocuri rămase de disputat înaintea participării la Campionatul European din Germania. Lotul anunţat este, cel mai probabil, şi lotul cu care, cu două excep

Replica Rusiei după ce România a declarat un diplomat rus persona non-grata ca urmare a cazului de spionaj

HotNews acum 14 minute
Rusia va riposta după ce România a decis expulzarea unui diplomat rus de la Ambasada Moscovei la București, declarat persona non grata la scurt timp după ce DIICOT a anunțat arestarea unui român pentru spionaj în favoarea Rusiei, a anunțat Ministeru

Surse Reuters: Putin doreşte o încetare a focului în Ucraina pe fronturile actuale

Mediafax acum o ora
Trei dintre surse sunt familiarizate cu discuţiile din anturajul lui Putin. „El poate lupta atâta timp cât este necesar, dar Putin este, de asemenea, pregătit pentru o încetare a focului – să îngheţe războiul”, a spus un alt dintre cei patru, o surs

Bărbat arestat preventiv pentru trădare. El vindea secrete militare Rusiei

Press Alert acum 4 ore
Foto: Arhivă Un bărbat a fost arestat preventiv pentru că, în ultimii doi ani, a spionat obiective militare românești sau aparținând NATO amplasate în proximitatea municipiului Tulcea și a trimis informații și fotografii către diplomați din cadrul A

Cod galben de inundații pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate

Ziare.com acum 3 ore
INGHA anunţă cod galben de inundaţii în şase judeţe, până sâmbătă dimineaţă, 25 mai. Codul galben este valabil începând de astăzi, ora 12:00, până sâmbătă diminața, 25 mai, ora 7:00. „Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a insti

UPDATE - Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă avocatul Doru Trăilă şi un om de afaceri, plasaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de trafic de influenţă / În dosar, vizate şi firme pentru spălare de bani- FOTO

News.ro acum 2 ore
Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci au fost plasaţi sub control judiciar, după aproape 15 ore de audieri la DNA, ca urmare a denunţului depus de omul de afacer

FOTO/ Aeroportul Internaţional ”Avram Iancu” Cluj sărbătorește pasagerul cu numărul 1 milion pe anul 2024

NapocaNews acum 48 minute
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Consiliul Județean Cluj și compania aeriană HiSky au sărbătorit astăzi, pentru a 13-a oară în istoria aeroportului, pasagerul cu numărul 1.000.000 înregistrat în anul 2024. Aniversarea atingerii pragului de

Monica Niculescu la a 34-a finală la dublu în circuitul WTA » Luptă pentru trofeul de la Strasbourg

Gazeta Sporturilor acum 23 minute
Monica Niculescu (36 de ani, 57 WTA) și Cristina Bucsa (26 de ani, 72 WTA) s-au calificat în finala turneului WTA 500 de la Strasbourg, după o victorie clară în fața perechii olandezo-braziliene Demi Schuurs/Luisa Stefani cu 6-1, 6-4.

Sectorul 4 începe construcția unui teatru în zona de sud a Bucureștiului

HotNews acum o ora
Sectorul 4 al Municipiului București continuă să implementeze proiecte care aduc plus-valoare comunității locale și care, totodată, asigură respectarea drepturilor cetățenilor în privința accesului la servicii culturale de calitate. Proiectul este p

Armata israeliană anunță că a recuperat cadavrele a trei ostatici din Fâșia Gaza

HotNews acum 40 minute
Armata israeliană a anunțat vineri că a recuperat trupurile a trei ostatici reținuți în Fâșia Gaza de la atacul comis de mișcarea islamistă Hamas pe teritoriul israelian la 7 octombrie, care a declanșat războiul în teritoriul palestinian, potrivit A

Vremea

București
acum

27°
vin.

14°/27°
sâm.

15°/25°
dum.

12°/25°
lun.

12°/23°
Iasi
acum

29°
vin.

14°/29°
sâm.

15°/25°
dum.

11°/24°
lun.

10°/14°
Constanta
acum

24°
vin.

15°/24°
sâm.

17°/18°
dum.

15°/18°
lun.

12°/17°
Cluj-Napoca
acum

28°
vin.

13°/28°
sâm.

11°/23°
dum.

11°/22°
lun.

12°/22°
Timisoara
acum

21°
vin.

14°/21°
sâm.

13°/26°
dum.

14°/25°
lun.

14°/25°