Potrivit unui document emis de Banca Nationala a Romaniei, din totalul pierderilor suferite de sistemul bancar, circa 500 de milioane de dolari apartin fostei Banci Dacia Felix (BDF), prima banca privata infiintata in Romania, la Cluj-Napoca, in 1991. Conform statisticilor, peste 10% din economiile cetatenilor romani erau depuse la un moment dat la Dacia Felix.
Cel putin 160 milioane de dolari ii sunt imputate omului de afaceri Sever Muresan, care a devenit actionar la BDF in toamna lui 1991. Dupa doi ani, a ajuns, prin intermediul a doua dintre societatile sale din strainatate - Astra Romana Capital Sah Luxemburg si SITA Investment AG Zurich - actionar majoritar al BDF.
Potrivit rapoartelor BNR, o parte din sumele investite in banca pentru majorarea de capital provenea din credite luate de la aceasta!
Tribunalul Corectional din localitatea franceza Dijon l-a condamnat la o pedeapsa de un an si jumatate de inchisoare. Potrivit agentiei de presa AFP, citata de BBC, Muresan a infiintat la Dijon mai multe firme, functionarii fiscului descoperind o frauda de 1,1 milioane de euro.
Avocatul care a sustinut in instanta interesele fiscului francez a declarat ca dosarul in baza caruia a fost condamnat Muresan a reprezentat doar o mica parte dintr-o frauda mult mai mare, comisa pe traseul Franta-Romania-Italia-Elvetia.
Potrivit AFP, citata de BBC, procurorul de sedinta s-a declarat nemultumit de decizia instantei, pe care a apreciat-o drept insuficienta pentru "un delincvent si un escroc de talie internationala". Dupa cum se stie, pe numele lui Sever Muresan s-a emis un mandat de arestare international, caruia din motive nu foarte clare, autoritatile romane nu-i dau urmare.
160 milioane de dolari
Episodul celor 160 de milioane de dolari porneste de la inscrierea BDF ca membru aderent la Fon
