Banii au fost albiti prin citeva tranzactii ilegale cu terenuri
O importanta retea de narcotraficanti, cu „radacini“ in Oradea, care actiona pe ruta Columbia-Ecuador-Germania-Romania, a fost anihilata de politistii de la Crima Organizata, BKA si alte servicii similare, in baza datelor obtinute de la analistii financiari. Cei cinci membri ai retelei si „tatal“ lor, un roman stabilit de trei ani in Columbia, au fost dati in urmarire internationala, la inceputul lunii trecute, fiind condamnati in lipsa de Tribunalul Bihor, cu pedepse cuprinse intre opt si 25 de ani, pentru trafic de droguri de mare risc si spalare de bani.
Cercetarile analistilor financiari au pornit de la sesizarea unei banci din Romania, potrivit careia, la interval de citeva luni, au intrat in contul unei societati 300.000 de euro, existind suspiciunea ca este vorba despre o operatiune de spalare de bani. Din primele verificari, analistii au descoperit ca banii proveneau din Columbia si reprezentau contravaloarea unui teren achizitionat de un cetatean roman stabilit acolo, dar ca ambele transe nu au fost achitate la datele prevazute in contractul de vinzare-cumparare. Ulterior, „columbianul“ a revindut terenul cu un pret de zece ori mai mare, obtinind un profit net de 2,7 milioane de euro, unei societati imobiliare romanesti, ai carei asociati erau doua companii cu sediul in Germania, despre care analistii detineau informatii ca au bonitate indoielnica. Din compararea acestor prime rezultate cu cele obtinute de la ofiterii de la Crima Organizata autohtoni, care au colaborat cu cei de la BKA si alte servicii similare, potrivit carora romanul stabilit in Columbia are legaturi strinse cu cartelul columbian al drogurilor, analistii financiari au concluzionat ca banii provin din trafic de stupefiante derulat pe relatia Columbia-Germania-Romania si ca se intorc, spalati, la vinzator