Un cetatean roman cu o importanta functie in administratia centrala este cercetat de procurorii Parchetului National Anticoruptie, dupa ce a primit spaga 2.000.000 de dolari de la o societate din Israel, pe care a „ajutat-o“ sa incheie o afacere cu una din Romania, cu capital de stat. Cercetarile analistilor financiari au pornit de la sesizarea unei banci din tara, potrivit careia, intr-un cont deschis pe numele unui cetatean roman au intrat, din Israel, doua milioane de dolari cu mentiunea „comision conform contract secret“, bancherii suspectind tranzactia ca fiind de spalare de bani.

Din primele verificari, analistii au descoperit ca romanul era o importanta persoana publica, avind functie de conducere in administratia centrala, motiv pentru care, folosindu-se de aceasta calitate, a intervenit pentru incheierea unui contract, in valoare de 300 de milioane de dolari, dintre o societate din Israel si una romaneasca cu capital de stat.

Pentru serviciile aduse firmei israeliene, ai carei parteneri ii erau foarte apropiati avind in vedere ca pentru o perioada a fost om de afaceri in Israel, incheind contracte care, de cele mai multe ori, au dus la faliment companiile sau s-au finalizat cu cercetari pentru evaziune fiscala, „functionarul“ urma sa primeasca o importanta suma de bani. Asa ca, omul si-a deschis initial un cont in Elvetia si ulterior un altul in Romania, unde i-au fost virate cele doua milioane de dolari. Dupa ce si-a incasat banii, importantul „functionar“ din administratia centrala a retras in numerar 600.000 de dolari si, pentru a se pierde urma banilor, a constituit depozite bancare de 1,4 milioane de dolari, pe care le-a lichidat insa destul de repede.

Cu banii retrasi, „functionarul“ a cumparat titluri de stat pe care le-a vindut la foarte scurt timp, sumele obtinute astfel fiind repartizate intr-un depozit bancar de 300.000 de dol