Mesajul a fost trimis. Multumesc!

In Romania se spala 11 milioane de euro

Publicat in Jurnalul, miercuri 15 decembrie 2004 ·

De la inceputul anului si pana in prezent, Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a primit 1.928 de rapoarte privind tranzactii suspecte de spalare de bani.

CATALIN BUDESCU

REZULTATE. Iulian Dragomir seful Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor asteapta ca Justitia sa rezolve sesizarile institutiei ce o conduce

.

. In urma controalelor Oficiul a blocat 1,4 milioane de dolari, peste 10 milioane de euro si 17,5 miliarde de lei de la tranzactionare. Cele mai "vulnerabile" sectoare economice, unde s-au intalnit cele mai multe cazuri de spalari de bani, sunt comertul intern prin contrabanda cu produse petroliere, cafea, tutun si sectorul financiar - in frunte cu "vestitele" rambursari ilegale de TVA de la organele fiscale si evaziunea fiscala. Totodata sectorul bancar s-a clasat pe locul trei in acest top. Utilizarea imprumuturilor in alte scopuri decat cele prevazute in contractele de credit si obtinerea de credite prin fapte de coruptie s-au transformat in adevarate tranzactii de spalare de bani.

BLOCARI. In primele sase luni ale acestui an, institutia a primit doar patru solicitari de suspendare a tranzactiilor suspecte, din care a fost luata o singura decizie de suspendare, in valoare de aproximativ 30.000 de euro (1,2 miliarde de lei). Pentru celelalte trei cereri de suspendare nu a fost luata nici o masura. "Oficiului a inaintat o plangere penala Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impotriva persoanelor responsabile de infractiunea de neglijenta in exercitarea atributiilor legate de serviciu, prevazute in Codul Penal", ne-a declarat Iulian Dragomir, presedintele Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Dovada a reglementarii situatiei s-au dovedit si cele 14 operatiuni suspendate in ultima perioada, tranzactii in valoare totala de aproape

Articolul in Jurnalul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Un urs a fost văzut în centrul stațiunii Bușteni. Localnicii au primit mesaje RO-Alert

Adevarul acum 2 ore
Locuitorii din stațiunea Bușteni, Prahova, au fost alertați joi seară, 3 aprilie, cu privire la prezenţa unui urs în centrul orașului.

În a doua lui reacție, Trump ridică din umeri după ce a zguduit piețele globale cu taxele lui vamale: „Cred că merge foarte bine”

HotNews acum 42 minute
Preşedintele Donald Trump a părut, joi, nepăsător la reacţia pieţei după anunţul său de miercuri privind tarifele reciproce, spunându-le joi reporterilor: „Cred că merge foarte bine”, relatează CNN şi The Guardian. „Cred că merge foarte bine. A fost

Cine este milionarul româno-american care spune că este trimisul lui Marcel Ciolacu să discute cu administrația Trump: „Da, eu sunt unul dintre emisari”

HotNews acum 7 ore
După ce premierul Marcel Ciolacu a anunțat că are în SUA doi trimiși speciali care urmează să aibă discuții oficiale la reședința privată a președintelui american Donald Trump, Mar-a-Lago, dar a refuzat să le spună numele, HotNews.ro a aflat că unul

Crin Antonescu: Nu cred în soluţia creşterii taxelor după alegerile prezidenţiale. Nu cred în politici de austeritate, deşi evident că nu va fi un huzur

News.ro acum 2 ore
Candidatul Coaliţiei pentru alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat, joi seară, că nu crede în soluţia creşterii taxelor după prezidenţiale, precizând însă că nu va fi huzur şi că trebuie găsite alte soluţii, nu cele care vizează politic

Alegeri prezidențiale 2025. Cine sunt cei 11 candidați / Campania electorală începe în această noapte. Care sunt regulile pentru candidați

HotNews acum 4 ore
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale începe oficial vineri, 4 aprilie, la ora 00:00, și se va încheia cu o zi înaintea primului tur al alegerilor, pe 3 mai, ora 07:00. Cei 11 candidați la Președinția României trebuie să respecte o seri

Emmanuel Macron cere suspendarea investițiilor în SUA, după taxele lui Trump „brutale şi fără fundament”

Ziare.com acum o ora
Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi, 3 aprilie, companiilor europene să-şi suspende investiţiile planificate în Statele Unite, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat tarife vamale radicale asupra importurilor americane. Jo

Dublă crimă în Iași: Studentul marocan care și-a ucis colegul și pe iubita acestuia, condamnat la închisoare pe viață

Ziare.com acum 7 ore
Tânărul marocan acuzat că a ucis un student la Medicină în Iaşi, tot de origine marocană, şi pe prietena acestuia, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Decizia poate fi însă atacată cu apel. Hotărârea a fost luată, joi, 3 aprilie, de Tribunalul

Canada rispostează ferm și anunță taxe vamale de 25% pentru mașinile importate din SUA

HotNews acum o ora
Canada va răspunde tarifelor „nejustificate și nefundamentate” impuse de Statele Unite cu un impozit de 25% pe vehiculele americane, a declarat joi, 3 aprilie, premierul canadian Mark Carney, conform The Guardian. Miercuri, Donald Trump a anunțat ta

CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României, după ce a eliminat Universitatea Craiova la lovituri de departajare

News.ro acum 2 ore
Formaţia CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României, după ce a învins, joi seară, scor 5-3 la lovituri de departajare (1-1 în primele 90 de minute), echipa Universitatea Craiova, în sferturile competiţiei. În timpul celor 90 de minute de

Prahova: Mesaj RO-Alert după ce un urs şi-a făcut apariţia în staţiunea Buşteni. Localnicii spun că sunt obişnuiţi cu prezenţa animalelor sălbatice pe străzile oraşului

News.ro acum 2 ore
Autorităţile din judeţul Prahova au emis, joi seară, un mesaj RO-Alert prin care avertizează persoanele aflate pe raza staţiunii Buşteni despre apariţia unui urs. Animalul a fost văzut chiar în parcul din centrul oraşului. Localnicii spun că sunt ob

Vremea

București
acum

vin.

8°/13°
sâm.

9°/18°
dum.

1°/13°
lun.

1°/5°
Iasi
acum

vin.

8°/17°
sâm.

5°/19°
dum.

1°/4°
lun.

-1°/6°
Constanta
acum

vin.

9°/12°
sâm.

9°/14°
dum.

3°/11°
lun.

2°/6°
Cluj-Napoca
acum

vin.

7°/16°
sâm.

3°/17°
dum.

-2°/5°
lun.

-3°/4°
Timisoara
acum

vin.

8°/17°
sâm.

6°/18°
dum.

1°/7°
lun.

-2°/6°