Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Omul de afaceri Gheorghe Strungariu - cercetat de PNA pentru spalarea a 5 milioane de dolari

Publicat in Adevarul, marți 11 ianuarie 2005 ·

Firmele administrate de Strungariu, cu exceptia Romgrain, au intrat in procedura de lichidare judiciara Procurorii anticoruptie il cerceteaza pe omul de afaceri Gheorghe Strungariu, director executiv al Cerealcom VS Piatra Neamt, si pe seful Consiliului de Administratie al societatii, Maria Vinca, pentru "spalarea" a aproximativ cinci milioane de dolari, suma obtinuta din credite bancare. Biroul de presa al PNA informeaza ca, in perioada 2000-2004, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale din Vaslui si Piatra Neamt, Strungariu si Vinca ar fi efectuat operatiuni bancare de transfer de fonduri si plati in conturile personale, insumand aproximativ cinci milioane dolari, si au folosit in alte scopuri credite in valoare totala de peste 200 de miliarde de lei. Ancheta in acest caz a fost declansata ca urmare a unei informari a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmise, la sfarsitul anului 2002, Parchetului Curtii de Apel Iasi, institutie care, ulterior, si-a declinat competenta de cercetare a dosarului Strungariu-Vinca. Societatile comerciale la care Strungariu avea calitatea de administrator au contractat credite de la diverse banci, in valoare de peste 150 de miliarde de lei, bani care ar fi fost folositi in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordati. Astfel, societatea Cerealcom a beneficiat de depuneri in numerar in cuantum de aproximativ 107 miliarde de lei si de credite bancare de aproape 480 de miliarde lei. In acelasi timp, s-au facut plati catre alte trei societati comerciale in suma totala de 380 de miliarde de lei. Tot in perioada 2000-2002, firma Ulvas SA Vaslui - unde Strungariu avea calitatea de membru al Consiliului de Administratie - ar fi beneficiat de credite bancare de aproximativ 90 de miliarde de lei, din casieria societatii fiind ridicata suma de peste cinci miliarde lei. Totodata, pro

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

România și Bulgaria vor intra în Spațiul Schengen, dar controalele la frontierele terestre vor rămâne active. Țeapă?

NapocaNews acum 5 ore
Bulgaria și România urmează să intre în Spațiul Schengen, însă controalele la frontierele lor terestre vor rămâne în vigoare timp de cel puțin șase luni după aderarea lor, scrie Novinite. Acest acord a fost finalizat vineri la Budapesta, unde minișt

Superliga: CFR Cluj – Rapid 1-1. Marius Şumudică: meritam să câştigăm

Libertatea acum 3 ore
Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a 17-a din Superligă.

AEP: Secţiile de votare din ţară, organizate pentru alegerea Preşedintelui României, se deschid duminică, la ora 7.00

News.ro acum 3 ore
Secţiile de votare din ţară pentru alegerea Preşedintelui României se deschid duminică, începând cu ora 7:00. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) le reaminteşte candidaţilor că trebuie să respecte prevederile legale în vigoare şi să nu continue

A murit Gabriel Cotabiță. Cântărețul avea 69 de ani

Libertatea acum 11 ore
Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă, la vârsta de 69 de ani, a anunțat dirijorul Ionel Tudor, pe pagina de Facebook.

AUR anunță că depune plângere penală împotriva șefei diplomației române, acuzând „nereguli” la secțiile de votare din diaspora

HotNews acum 6 ore
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat sâmbătă că va depune plângere penală împotriva ministrului de Externe, Luminiţa Odobescu, pentru „neregulile constatate în secţiile de votare din diaspora”. Partidul condus de George Simion acuză, într

Alegeri prezidenţiale. Peste 218.000 de români au votat în străinătate până la ora 22.00

Mediafax acum 6 ore
Peste 218.000 de români au votat în străinătate în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale din România. Numărul a fost consemnat sâmbătă, la ora 22.00. Din totalul alegătorilor, peste 4.000 au votat prin corespondenţă.

Mesajul lui Florin Piersic după moartea lui Gabriel Cotabiţă: Dragul meu prieten Gabi Cotabiţă, te voi iubi mereu, Omule

Mediafax acum 12 ore
Actorul Florin Piersic a trimis un mesaj public imediat după ce a aflat de decesul lui Gabriel Cotabiţă. Pe tine dragul meu prieten te-au chemat îngerii, te voi iubi mereu, Omule, a scris Piersic. Solistul Gabriel Cotabiţă a murit la vârsta de 69 de

Putin a promulgat o lege prin care sunt anulate datoriile ruşilor care se angajează să lupte în Ucraina

News.ro acum 7 ore
Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat, sâmbătă, o lege prin care cei care se angajează să lupte în Ucraina pot avea anulate datoriile până la echivalentul a 92.000 de euro, potrivit guvernului, relatează AFP. Noua lege va permite tuturor celor

Premierul de la Chișinău, mesaj mobilizator pentru românii din Moldova. De ce îi îndeamnă „să meargă neapărat” la vot

HotNews acum 5 ore
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, i-a îndemnat sâmbătă pe alegătorii care deţin şi cetăţenia română, aflați în Republica Moldova, să participe activ și să-și exercite „neapărat” dreptul de vot în cadrul alegerilor prezidenţiale din țara no

Hamas spune că o ostatică israeliană a fost ucisă într-un atac al IDF în nordul Fâşiei Gaza

HotNews acum 6 ore
Hamas a spus că o ostatică a murit după ce zona în care se afla a fost atacată de Forţele de Apărare ale Israelului. Armata israeliană a reacţionat precizând că analizează imaginile care arată incidentul şi că, în acest stadiu, „nu poate confirma sa

Vremea

București
acum

-1°
dum.

-1°/6°
lun.

2°/7°
mar.

2°/6°
mie.

3°/5°
Iasi
acum

dum.

-1°/5°
lun.

-1°/6°
mar.

-1°/5°
mie.

0°/5°
Constanta
acum

-2°
dum.

-2°/6°
lun.

3°/7°
mar.

3°/7°
mie.

4°/8°
Cluj-Napoca
acum

-6°
dum.

-6°/2°
lun.

1°/4°
mar.

0°/6°
mie.

2°/5°
Timisoara
acum

-2°
dum.

-2°/6°
lun.

3°/8°
mar.

2°/7°
mie.

2°/7°