Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Omul de afaceri Gheorghe Strungariu - cercetat de PNA pentru spalarea a 5 milioane de dolari

Publicat in Adevarul, marți 11 ianuarie 2005 ·

Firmele administrate de Strungariu, cu exceptia Romgrain, au intrat in procedura de lichidare judiciara Procurorii anticoruptie il cerceteaza pe omul de afaceri Gheorghe Strungariu, director executiv al Cerealcom VS Piatra Neamt, si pe seful Consiliului de Administratie al societatii, Maria Vinca, pentru "spalarea" a aproximativ cinci milioane de dolari, suma obtinuta din credite bancare. Biroul de presa al PNA informeaza ca, in perioada 2000-2004, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale din Vaslui si Piatra Neamt, Strungariu si Vinca ar fi efectuat operatiuni bancare de transfer de fonduri si plati in conturile personale, insumand aproximativ cinci milioane dolari, si au folosit in alte scopuri credite in valoare totala de peste 200 de miliarde de lei. Ancheta in acest caz a fost declansata ca urmare a unei informari a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmise, la sfarsitul anului 2002, Parchetului Curtii de Apel Iasi, institutie care, ulterior, si-a declinat competenta de cercetare a dosarului Strungariu-Vinca. Societatile comerciale la care Strungariu avea calitatea de administrator au contractat credite de la diverse banci, in valoare de peste 150 de miliarde de lei, bani care ar fi fost folositi in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordati. Astfel, societatea Cerealcom a beneficiat de depuneri in numerar in cuantum de aproximativ 107 miliarde de lei si de credite bancare de aproape 480 de miliarde lei. In acelasi timp, s-au facut plati catre alte trei societati comerciale in suma totala de 380 de miliarde de lei. Tot in perioada 2000-2002, firma Ulvas SA Vaslui - unde Strungariu avea calitatea de membru al Consiliului de Administratie - ar fi beneficiat de credite bancare de aproximativ 90 de miliarde de lei, din casieria societatii fiind ridicata suma de peste cinci miliarde lei. Totodata, pro

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Un stat european elimină taxa pe uleiul de măsline. Care este motivul

Adevarul acum 39 minute
După ce s-a confruntat deseori cu furturi din supermarketuri în ciuda măsurilor de securitate adoptate, dar și falsificări grosolane, un stat european a decis să elimine taxa pe uleiul de măsline.

România joacă, miercuri, cu Slovacia, meciul decisiv pentru calificarea în optimi la Euro-2024. Partida are loc de la ora 19.00, la Frankfurt

News.ro acum 4 ore
Naţionala României joacă, miercuri, cu Slovacia, meciul decisiv pentru calificarea în optimi la Euro-2024. Partida din grupa E are loc de la ora 19.00, la Frankfurt. Meciul va fi transmis de Pro TV. Tot de la aceeaşi oră se va disputa şi partida Bel

Coreea de Nord a testat o rachetă în largul coastei sale de est, dar aceasta a explodat în aer

News.ro acum 2 ore
Coreea de Nord a testat, miercuri, ceea ce părea a fi o rachetă hipersonică în largul coastei sale de est, dar aceasta a explodat în aer, a declarat armata Coreei de Sud, transmite Reuters. Racheta a fost lansată din apropierea capitalei Phenian, a

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, liber după un acord cu SUA. Jurnalistul se întoarce în Australia

Mediafax acum o ora
Eliberarea lui Assange încheie o saga juridică de 14 ani în care jurnalistul a petrecut mai mult de cinci ani într-o închisoare britanică de înaltă securitate şi şapte ani în azil la ambasada Ecuadorului din Londra, luptând împotriva extrădării în S

INS: 60,1% din populaţia rezidentă a României era conectată la sistemele de canalizare în anul 2023

News.ro acum 22 minute
Un număr de 11.415.029 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, în 2023, reprezentând 60,1% din populaţia rezidentă a României, cu 174.369 persoane mai mult decât în anul 2022, arată datele Institutului Naţional de Statistică

Scandal cu declarații de dragoste de la o doctoriță pentru unele colege și diagnostice greșite pentru pacienți, într-un spital din România

Ziare.com acum o ora
O secție a Spitalului Județean din Oradea a devenit centrul unui scandal, după ce o doctoriță și-a exasperat colegii cu transmisiuni live și postări pe internet în timpul serviciului, provocând erori profesionale grave ce pun în pericol pacienții. D

Furtună cu grindină pe Transalpina. Sute de turiști speriați de vremea extremă: „N-am văzut așa ceva de când trăiesc aici” FOTO

Ziare.com acum 42 minute
Furtună cu grindină pe Transalpina, marți, 25 iunie. Sute de turiști au fost luați prin surprindere și au fost nevoiți să se adăpostească pe la stânele din zonă. Potrivit gandul.ro, furtuna a ținut aproximativ 40 de minute, în vreme ce cantități mar

Aeroportul Incheon, închis din cauza baloanelor cu gunoaie lansate de Coreea de Nord

Mediafax acum 2 ore
Un balon a aterizat pe pista de lângă Terminalul 2, iar cele trei piste ale aeroportului au fost temporar închise, a declarat purtătorul de cuvânt. Mai multe baloane au fost observate în interiorul şi în jurul aeroportului, a spus purtătorul de cuvâ

Canadienii atacă decizia favorabilă României, în dosarul Roșia Montană. Gabriel Resources nu renunță să solicite despăgubiri de miliarde de dolari

Ziare.com acum o ora
Gabriel Resources, acţionarul majoritar al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer omonim blocat, a decis să solicite, conform datelor analizate de Profit.ro, anularea deciziei favorabile României din procedur

Ce sărbătoare este în Calendarul ortodox pe 26 iunie 2024?

Ziua Constanta acum 2 ore
În această lună, în ziua a douăzeci şi şasea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru David cel din Tesalonic (sec. VI). Acest fericit, fiind cu neamul dinspre Răsărit, a strălucit la Apus ca un luceafăr prea luminos. Căci din pruncie supunându-

Vremea

București
acum

27°
mie.

20°/33°
joi

20°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/35°
Iasi
acum

24°
mie.

17°/29°
joi

17°/30°
vin.

19°/32°
sâm.

20°/32°
Constanta
acum

28°
mie.

20°/28°
joi

19°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

24°
mie.

18°/28°
joi

17°/29°
vin.

16°/28°
sâm.

18°/27°
Timisoara
acum

27°
mie.

19°/33°
joi

18°/32°
vin.

18°/29°
sâm.

20°/32°