Doi administratori din Piatra Neamt sunt cercetati penal de procurorii anticoruptie, dupa ce, timp de patru ani, au spalat importante sume in lei si valuta. Banii proveneau din zeci de tranzactii financiare
si obtinerea de credite pentru firmele lor.
Procurorii Parchetului National Anticoruptie au inceput urmarirea penala impotriva lui Gheorghe Strungariu (58 de ani) si a Mariei Vinca (33 de ani), in baza rezolutiei intocmite in dosarul 106/P/2004 de catre Serviciul Teritorial Iasi, "sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani si utilizare a creditelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate".
Din probele administrate in cauza rezulta ca, in perioada anilor 2000-2004, in calitate de administratori ai mai multor societati comerciale din Vaslui si Piatra Neamt, cei doi au efectuat operatiuni bancare de transfer de fonduri si plati in conturile personale, insumand aproximativ 5 milioane dolari si au folosit in alte scopuri credite acordate de banci, in valoare totala de peste 200 miliarde lei. Anchetatorii precizeaza ca, in acest caz, "exista indicii si probe ca banii astfel obtinuti au fost spalati prin procedeele descrise in mod expres de Legea 656/2002 (Legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor)".
Verificarea activitatilor financiare ale celor doi a demarat in urma sesizarii din octombrie 2002 a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmisa Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, potrivit careia, prin intermediul firmelor la care erau asociati sau administratori si al uneia din Elvetia au spalat importante sume in lei si valuta.
Astfel, procurorii au stabilit ca, in perioada august 2000 - iulie 2001, Gheorghe Strungariu (administrator al SC Ulvas SA si SC Gazpet SRL, ambele din Vaslui, precum si al societatii cooperatiste pe actiuni Confectia si SC Kare
