Dupa aproape trei luni de filaj, mai multi contrabandisti au cazut in plasa politistilor de frontiera, sapte dintre persoanele implicate in transportul clandestin a 40 de tone de cafea fiind anchetate in prezent de catre procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.
Doi administratori de firme, trei vamesi, un comisionar vamal si o persoana fara ocupatie au fost puse sub urmarire penala sub acuzatiile de inselaciune, folosire de acte falsificate, complicitate la inselaciune, abuz in serviciu contra intereselor publice, instigare la rupere de sigilii, evaziune fiscala si fals intelectual.
Cele 40 de tone de cafea verde, in valoare de 40.000 dolari SUA, au fost introduse ilegal in Romania pentru a fi comercializate "la negru", prin aceste manopere frauduloase prejudiciul adus bugetului de stat fiind de doua miliarde de lei. Primul "fir" al politistilor a fost in noiembrie 2004 cand o informatie primita a confirmat faptul ca o grupare de crima organizata formata din romani si straini incearca sa introduca in tara, din Zona Libera Giurgiu, cafea verde. O monitorizare atenta a autoritatilor a facut posibila efectuarea unei descinderi la depozitul unei firme apartinand unui arab, situat pe raza judetului Ilfov. Aici au fost prinse in flagrant mai multe persoane care descarcau dintr-un TIR mai multi saci cu cafea. Evident ca pentru marfa respectiva nu exista nici un de document de provenienta, motiv pentru care a fost confiscata.
Documente fictive pentru linistea infractorilor
"Concomitent, o alta echipa de politisti de frontiera din Inspectoratul General a efectuat verificari in Zona Libera Giurgiu (locul de unde plecase transportul catre depozitul in cauza), constatandu-se ca acesta era unul "fantoma", nefigurand inregistrat in evidentele in
