Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Primele arestari in dosarul RAFO

Publicat in GAZETA de SUD, miercuri 16 februarie 2005 ·

Noua persoane sint invinuite de spalare de bani si evaziune fiscala, cu un prejudiciu total de peste 1.356 de miliarde de lei In dosarul care vizeaza activitatile comerciale in care a fost implicat grupul de firme VGB - SC RAFO SA - SC TENDER SA - SC CAROM SA, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus punerea in miscare a urmaririi penale fata de invinuitii Constantin Margarit, Octavian Iancu, Maznar Basaran Kadri, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica, cercetati pentru savirsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savirsirii de infractiuni. Spalare de bani pe filiera VGB Din probele adunate in dosarul nr. 171/D/P/2003, anchetatorii au ajuns la concluzia ca au de a face cu un grup constituit in scopul spalarii banilor proveniti din alte infractiuni economice, cei opt invinuiti folosindu-se in activitatea lor infractionala de firmele SC VGB IMPEX SRL, SC DINAMIC AUTO SRL, SC KLASS PETROL SRL, SC BEST AUTO SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC STAR COM OIL SRL si SC TEST PETROL SRL. Conform procesului-verbal intocmit de organele de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Constantin Margarit, Octavian Iancu, Maznar Basaran Kadri, in calitate de administratori ai SC VGB IMPEX SRL in perioada 2000-2004, impreuna cu Alexandru Marian Iancu, acesta avind rol de coordonator la nivelul acestei societati, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu aferent impozitului pe profit care trebuia achitat de 806.215.850.918 lei si un TVA dedus nelegal de 550.297.158.932 lei, rezultind un prejudiciu total de 1.356.503.009.850 lei. Considerind ca invinuitii au savirsit infractiuni pentru care legea pr

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Valul de căldură se extinde în România: disconfort termic ridicat şi nopţi tropicale. Anunţul ANM

Mediafax acum 45 minute
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni două coduri galbene în care avertizează că, în mare parte a României, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopţile vor fi tropicale. În Capitală, indicele temperatură umezeală se va apropia de pr

UPDATE - Iaşi: Un autocar cu 55 de persoane şi două maşini în care se aflau şapte persoane, accident la Podu Iloaiei / Plan Roşu de Intervenţie / Se verifică starea tuturor celor implicaţi

News.ro acum 54 minute
Autorităţile din Iaşi au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie după ce un autocar cu 55 de persoane şi două maşini s-au ciocnit la Podu Iloaiei. UPDATE: ”În accidentul rutier au fost implicate un autocar (53 pasageri şi 2 soferi) şi 2 autoturism

Trei muncitori îngropați de vii. Unul dintre ei a murit, după ce un mal de pământ s-a surpat

Ziare.com acum 33 minute
Un mal de pământ s-a surpat peste 3 muncitori, la ieșirea din localitatea Tudor Vladimirescu, din Galați. Conform ISU Galați, pompierii au fost alertați prin Dispeceratul 112 despre surparea unui mal de pământ în localitatea Tudor Vladimirescu, la i

Răspunsul Jandarmeriei pentru Clotilde Armand, care acuză că Jandarmeria distruge voturi

Mediafax acum o ora
„Încă o dată, subliniem faptul că Jandarmeria Capitalei nu gestionează, sub nicio formă, materiale electorale”, precizează Jandarmeria. „Totodată, unitatea noastră, prin atribuţiile specifice şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 33 din 2007 (

România - Ucraina: Debutul Tricolorilor la EURO 2024

Gazeta Sporturilor acum 2 ore
Articol de GSP - Publicat luni, 17 iunie 2024, 09:35 / Actualizat luni, 17 iunie 2024 09:36 EURO 2024 a început, iar România se pregătește să debuteze în competiție pe 17 iunie împotriva Ucrainei, în Grupa E. România - Ucraina » Echipa de start gând

UPDATE - Grav accident în centrul Capitalei, între un microbuz şi un autoturism. 12 persoane au fost rănite / Şoferul microbuzului, care nu a respectat culoarea roşie a semaforului, avea 0.54mg/l alcool pur în aerul expirat - FOTO, VIDEO

News.ro acum 3 ore
Douăsprezece persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital, în urma unui accident produs luni noaptea, la Piaţa Unirii din Bucureşti, între un autoturism şi un microbuz. Şoferul microbuzului, un tânăr de 21 de ani care nu a respectat cul

Bacalaureat 2024 Examenul începe luni, 17 iunie, cu proba orală la Limba şi literatura română

Ziua Constanta acum 2 ore
Peste 134.000 de candidaţi înscrişi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, susţin luni prima probă la Limba şi literatura română - oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei transmis duminică, probele de evaluare a com

PERCHEZIȚII DNA la IPJ și Poliția Rutieră Cluj. Șeful IPJ, Mihai Rus, vizat pentru fapte de corupție

Gandul acum 19 minute
Procurorii DNA au efectuat percheziții la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și la Poliția Rutieră Cluj, vizându-l pe chestorul Mihai Rus, șeful IPJ Cluj de presupuse fapte de corupție. Surse judiciare au declarat pentru G4Media că perchezițiile

ALEGERI LOCALE 2024 - Clotilde Armand: Ciolacu a dat ordin să vină Jandarmeria să ridice şi să distrugă sacii cu voturi de la BES Sectorul 1 /Ce face acest guvern, un atentat la democraţie şi la valorile statului de drept/ Precizările Jandarmeriei - VIDEO

News.ro acum 37 minute
Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, care îşi dispută funcţia cu candidatul PSD-PNL George Tuţă, acesta proclamându-şi deja victoria, afirmă luni că liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a dat ordin să vină Jandarmeria să ridice şi să distrugă sa

Preţurile pentru cacao au devenit de trei ori mai mari în ultimul an, creând o mare problemă pentru producătorii de dulciuri

News.ro acum 3 ore
Preţurile pentru cacao au devenit de trei ori mai mari în ultimul an, creând o mare problemă pentru producătorii de bomboane şi alte companii alimentare care folosesc ingredientul pentru a face ciocolată, transmite CNBC. În ultimii ani, preţul pentr

Vremea

București
acum

30°
lun.

20°/33°
mar.

21°/33°
mie.

21°/34°
joi

23°/37°
Iasi
acum

25°
lun.

17°/28°
mar.

17°/28°
mie.

19°/32°
joi

21°/27°
Constanta
acum

30°
lun.

20°/30°
mar.

21°/25°
mie.

21°/25°
joi

20°/26°
Cluj-Napoca
acum

24°
lun.

15°/25°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

20°/28°
Timisoara
acum

26°
lun.

17°/29°
mar.

17°/32°
mie.

20°/36°
joi

21°/34°