Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Primele arestari in dosarul RAFO

Publicat in GAZETA de SUD, miercuri 16 februarie 2005 ·

Noua persoane sint invinuite de spalare de bani si evaziune fiscala, cu un prejudiciu total de peste 1.356 de miliarde de lei In dosarul care vizeaza activitatile comerciale in care a fost implicat grupul de firme VGB - SC RAFO SA - SC TENDER SA - SC CAROM SA, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus punerea in miscare a urmaririi penale fata de invinuitii Constantin Margarit, Octavian Iancu, Maznar Basaran Kadri, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica, cercetati pentru savirsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savirsirii de infractiuni. Spalare de bani pe filiera VGB Din probele adunate in dosarul nr. 171/D/P/2003, anchetatorii au ajuns la concluzia ca au de a face cu un grup constituit in scopul spalarii banilor proveniti din alte infractiuni economice, cei opt invinuiti folosindu-se in activitatea lor infractionala de firmele SC VGB IMPEX SRL, SC DINAMIC AUTO SRL, SC KLASS PETROL SRL, SC BEST AUTO SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC STAR COM OIL SRL si SC TEST PETROL SRL. Conform procesului-verbal intocmit de organele de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Constantin Margarit, Octavian Iancu, Maznar Basaran Kadri, in calitate de administratori ai SC VGB IMPEX SRL in perioada 2000-2004, impreuna cu Alexandru Marian Iancu, acesta avind rol de coordonator la nivelul acestei societati, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu aferent impozitului pe profit care trebuia achitat de 806.215.850.918 lei si un TVA dedus nelegal de 550.297.158.932 lei, rezultind un prejudiciu total de 1.356.503.009.850 lei. Considerind ca invinuitii au savirsit infractiuni pentru care legea pr

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Olandezul Mark Rutte devine noul secretar general al NATO

News.ro acum 58 minute
Cele 32 de state membre NATO l-au numit miercuri pe premierul olandez Mark Rutte viitorul secretar general al Alianţei, într-un moment crucial al organizaţiei, în timp ce Rusia îşi continuă războiul în Ucraina, relatează AFP. (Vom reveni)

A cedat sistemul de climatizare de pe Aeroportul Otopeni în plină caniculă. Călătorii se sufocă din cauza căldurii

Ziare.com acum 2 ore
E haos pe aeroportul Otopeni, cea mai mare aerogară din România, după ce sistemul de climatizare a cedat, iar atmosfera a devenit de-a dreptul sufocantă. "Temperaturile caniculare care ajung la 40 de grade Celsius au suprasolicitat sistemul de clima

Meciul România – Slovacia, decisiv pentru calificarea în optimile EURO 2024, se vede în două pieţe din Timişoara

Press Alert acum o ora
Jocul România – Slovacia, ultimul din grupa E al „tricolorilor” la EURO 2024, va putea fi vizionat de timişoreni în două pieţe publice din oraş. Partida decisivă va fi redată live pe ecrane atât în Piaţa Libertăţii, într-un nou eveniment organizat d

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă: Sub culorile tricolorului stau poveştile tuturor celor care au construit România de astăzi

News.ro acum 3 ore
Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, afirmă miercuri, de Ziua Drapelului, că sub culorile tricolorului stau poveştile tuturor celor care au construit România de astăzi. ”Sub culorile tricolorului stau poveştile tuturor celor care au construit Româ

Louis Vuitton retrage de pe piață bluza inspirată din ia românească: „A fost o greșeală involuntară”

Adevarul acum o ora
După uriașul val de controverse iscat în mediul online, brandul francez de modă Louis Vuitton a retras de pe site-ul său bluza din in inspirată din ia românească.

Cod galben de viituri pe râuri din mai multe județe. Care sunt zonele vizate

Ziare.com acum 24 minute
Hidrologii avertizează cu privire la posibilitatea producerii, până joi la prânz, 27 iunie, a unor viituri pe râuri din Crişana, Banat, Transilvania şi Oltenia, fiind instituit Cod galben. Specialiştii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodăr

Europarlamentarul Dan Barna va fi vicepreşedintele grupului RENEW

Mediafax acum 51 minute
Europarlamentarul USR Dan Barna a fost votat vicepreşedinte al grupului RENEW. Procedura a avut loc miercuri. Grupul RENEW are 75 de europarlamentari.

Un stat european elimină taxa pe uleiul de măsline. Care este motivul

Adevarul acum 3 ore
După ce s-a confruntat deseori cu furturi din supermarketuri în ciuda măsurilor de securitate adoptate, dar și falsificări grosolane, un stat european a decis să elimine taxa pe uleiul de măsline.

Canadienii atacă decizia favorabilă României, în dosarul Roșia Montană. Gabriel Resources nu renunță să solicite despăgubiri de miliarde de dolari

Ziare.com acum 4 ore
Gabriel Resources, acţionarul majoritar al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer omonim blocat, a decis să solicite, conform datelor analizate de Profit.ro, anularea deciziei favorabile României din procedur

Acord privind angajamentele de securitate ale UE față de Ucraina. Zelenski merge la summitul european de la Bruxelles

Ziare.com acum o ora
La summitul european de la Bruxelles de joi, 27 iunie, unde va fi prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, se va semna un acord privind „angajamentele de securitate” ale Uniunii Europene faţă de Ucraina, a anunţat Palatul Elysee, potriv

Vremea

București
acum

30°
mie.

20°/33°
joi

20°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/35°
Iasi
acum

28°
mie.

17°/29°
joi

17°/30°
vin.

19°/32°
sâm.

20°/32°
Constanta
acum

28°
mie.

20°/28°
joi

19°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

26°
mie.

18°/28°
joi

17°/29°
vin.

16°/28°
sâm.

18°/27°
Timisoara
acum

30°
mie.

19°/32°
joi

18°/32°
vin.

18°/29°
sâm.

20°/32°