Evaziune fiscala din afaceri cu alcool
In luna octombrie 2004, Garda Financiara Constanta a demarat un control la SC Vinalcool Company SA Constanta * Comisarii au verificat la inceput autenticitatea marcajelor aplicate pe 19 navete de sticle de Cuband Extra, bautura spirtoasa * Din 30 de bucati de banderole ridicate prin sondaj, 10 dintre acestea faceau subiectul unei verificari a elementelor de securizare catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" * In urma verificarilor efectuate de catre institutie, a reiesit ca banderolele de la zece sticle nu sunt autentice * Prin urmare comisarii Garzii Financiare Constanta au descins pentru verificari financiar-contabile la sediul societatii * In urma unor controale incrucisate cu omologi din alte judete, s-a constat ca SC Vinalcool Company SA Constanta, a produs statului un prejudiciu de peste 70 miliarde de lei In perioada in care s-a efectuat controlul activitatii financiar-contabile a societatii, comisarii Garzii Financiare au descoperit o serie de nereguli datand inca din luna mai a anului 2003. Incepand cu aceasta data, societatea a inregistrat repetate aprovizionari fie cu produse finite, fie cu materii prime. Astfel, in perioada martie-iunie 2004 SC Vinalcool Company SA s-a aprovizionat de la zece societati din teritoriu si din tara cu astfel de produse: SC Rom Com Expo SRL, SC Nic Eu Cal SRL, SC Casa de`l Vino SRL, toate din Constanta, SC Eurodistil SRL Slatina, SC Mariantic SRL Bucuresti, trei firme din Brasov: SC Suryananta SRL, SC Romvin SRL, SC Yes SRL si SC Krisprod SRL Zimnicea. Cu fiecare dintre acestea a avut relatii comerciale, incheind tranzactii privind achizitionarea cu vin de masa, bauturi alcoolice spirtoase, rachiu de fructe 85%, diverse materii prime (arome, glicerina, coloranti, caramel), ambalaje, zahar, utilaje, precum si un autoturism Mercedes, un motostivuitor etc. Suma tranzactiona
