10 miliarde de lei prejudiciu, peste 10 firme pagubite, cecuri fara acoperire si un intreprinzator dat in urmarire prin Interpol. Daca acestora li se adauga amenintari de genul "va tai gatul", rezulta unul dintre cele mai voluminoase dosare instrumentate in ultima perioada de procurorii clujeni.
Investitor serios
In prima faza, "ingineria financiara" pusa la cale de vasluianul Ghiorghi Enachi s-a derulat dupa un scenariu "clasic":
In calitate de asociat unic al SC Nabuco Comert SRL - firma inregistrata la Camera de Comert si Agricultura Cluj - el a comandat mari cantitati de materiale de constructii de la peste 10 furnizori din Cluj, Oradea si Satu Mare, pentru plata carora a emis mai multe file cec fara acoperire.
Pentru a nu trezi banuieli, Enache a incheiat contracte indeosebi pentru materiale necesare constructiilor in curs de desfasurare, cum ar fi schele metalice, motostivuitoare, boltari din beton, tigla, vopsea lavabila, marmura etc.
"Am fost contactat telefonic, pe 25 septembrie 2004, de Ghiorghi Enache, care mi-a cerut 150 de metri cubi de BCU. A spus ca are nevoie urgenta de materiale, pentru constructia de case pe ceva santiere pe care le are in Bistrita, in Beclean si in Salva. Pentru ca era vorba de cateva sute de milioane de lei, a spus ca vireaza banii in contul nostru in cel mult 20 de zile.
I-am acordat un ragaz de 15 zile", explica Gheorghe Rosca, unul dintre asociatii de la SC Cicros Impex SRL, din Cluj, firma producatoare de boltari.
"Nu avea datorii"
Totusi, inainte de a semna contractul, patronii de la Cicros s-au decis sa ceara "referinte" despre firma viitorului partener de afaceri la banca si la Camera de Comert si Industrie Cluj.
"Am solicitat documentatia firmei si am vazut ca totul e in regula. Nu era in interdictie bancara si nu avea datorii", continua celalalt asociat de la Cicro
