Suma a fost scoasa din evaziune fiscala, trafic de droguri sau de persoane, bancruta frauduloasa, falsuri de moneda si returnari ilegale de TVA Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a sesizat Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu spalarea a aproximativ jumatate de miliard de euro, iar Parchetul National Anticoruptie, pentru spalarea a peste 22 de milioane de euro. Datele, cuprinse in raportul de activitate al ONPCSB pe anul 2004, au fost prezentate joi presedintelui României, Traian Basescu, si premierului Calin Popescu Tariceanu, intr-o sedinta de bilant tinuta cu usile inchise. In cadrul bilantului au fost prezentate date statistice legate atit de obiectul de activitate al Oficiului, cit si de sesizarea institutiilor abilitate sa continue ancheta. In baza informatiilor obtinute de la entitatile raportoare, respectiv rapoarte de tranzactii suspecte, de depuneri, de retrageri in numerar mai mari de 10.000 de euro si de transferuri externe mai mari de 10.000 de euro, analistii financiari au analizat si prelucrat informatiile referitoare la activitatile suspecte de spalare a banilor, pe care le-au transmis Parchetului General sau, dupa caz, Parchetului National Anticoruptie. Pentru analiza eficienta a rapoartelor primite, analistii financiari au folosit atit baza proprie de date, cit si conturile clientilor bancari la care au acces in urma unui protocol incheiat cu Agentia Nationala de Administratie Fiscala. De asemenea, in baza cooperarii cu institutii similare, pot folosi si alte tipuri de informatii precum lista persoanelor suspecte de terorism (uneori chiar cea de la FBI), lista producatorilor de alcool, a firmelor-fantoma sau listele altor societati care pot face obiectul activitatii lor de informare. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a solicitat, anul trecut, 22 de sus