Procurorii anticoruptie ieseni au inceput urmarirea penala asupra lui Ioan Robu, invinuit de comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice, evaziune fiscala, spalare de bani, obtinerea de foloase necuvenite in virtutea functiei detinute, precum si infractiuni conexe coruptiei, dupa ce acesta a ridicat de la BCR si Alphabank importante sume de bani pe care le-a transferat in Republica Moldova.
In urma unei sesizari inregistrate la data de 13 decembrie 2004, sub nr. 115/P/2004, potrivit careia trei societati comerciale se eschivau de la plata darilor catre stat, procurorii Sectiei Teritoriale a Parchetului National Anticoruptie Iasi au demarat o ampla ancheta.
Astfel, acestia au stabilit ca, in perioada 2002 - 2004, triada formata din societatile comerciale SC Agropies SRL, SC Service & MTZ SRL si SC Tehnocar SRL a sustras de la plata catre bugetul statului aproximativ 32 de miliarde de lei constand in impozit pe profit si TVA.
Concomitent cu aceasta operatiune, toate incasarile rezultate din activitatea comerciala a celor trei societati au fost ridicate in numerar din bancile romanesti BCR si Alphabank de Ioan Robu si transferate in Republica Moldova.
Utilaje si anvelope...
Cele trei societati au comercializat utilaje si piese de schimb pentru utilaje si anvelope, produse care erau introduse in tara prin Vama Albita de catre SC MTZ SRL. Pe declaratiile vamale era mentionata ca "tara de origine Republica Moldova", cu toate ca acestea erau produse in Ucraina, apoi erau vandute prin intermediul celorlalte societati catre diferiti beneficiari.
Pentru a nu da de banuit in privinta operatiunilor ilegale, constand in fapte de evaziune fiscala, marfurile erau vandute in baza unor facturi legale, apartinand unor societati furnizoare, iar sumele erau incasate prin conturile deschise la banci romanesti.
