Patronul luxosului hotel Bavaria din Craiova este acuzat de spalare de bani si de obtinerea unor restituiri ilegale de TVA pe baza de falsuri si inselaciuni Dupa o descindere in Craiova, de genul celei soldate cu incatusarea lui Genica Boerica, de aceasta data efectuata vineri in cautarea lui Ion Fotescu, patronul hotelului Bavaria, procurorii Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie s-au decis sa inlature misterul acestei actiuni in forta. Dezvaluirile anchetatorilor cu privire la acest caz scot la iveala o vasta retea coordonata de Fotescu, caruia i se alaturasera mai multi arabi si moldoveni, care se indeletniceau cu spalarea de bani si obtinerea de restituiri ilegale de TVA prin tranzactii fictive, dupa cum se arata intr-un comunicat emis simbata de Parchetul de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Restituiri ilegale de TVA de peste 66 de miliarde de lei In baza informatiilor detinute, dupa o monitorizare de lunga durata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), din cadrul Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie, au surprins, pe 14 ianuarie 2005, in sediul Registrului Comertului, o persoana care s-a prezentat cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani, insotit de doi cetateni români care il ajutau la indeplinirea formalitatilor de cesiune a partilor sociale emise de mai multe societati comerciale. Urmind acest fir, anchetatorii au descoperit ca, in perioada august 2003 - decembrie 2004, Ion Fotescu, in calitate de administrator de drept al SC CONSTRUCT BAVARIA SRL si SC IND BAVARIA SRL, ambele din Craiova, si in calitate de administrator de fapt al SC GEOVENUS SRL Craiova, a constituit un grup infractional organizat, specializat in obtinerea rambursarilor ilegale de TVA. Prin inducerea in eroare a reprezentantilor Directiei Generale a Finantelor Publ