Consiliul de Administratie al S.C. RETROM S.A. Pascani convoaca, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2005, Adunarea Generala a Actionarilor, in sedinta ordinara, in data de 15.04.2005, ora 12.00, la sediul S.C. RETROM S.A. din str. Moldovei nr. 17 bis, loc. Pascani, jud. Iasi.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii in anul financiar 2004.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2004.
3. Prezentarea, analizarea si aprobarea bilantului contabil si al contului de profit si pierdere pentru anul 2004. Repartizarea profitului si stabilirea dividendului.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2005.
5. Aprobarea contractarii unui credit de 5 mld. lei, ce va fi utilizat de societate pentru completarea capitalului de lucru si a contractelor de ipoteca asupra unor active si terenuri din patrimoniul S.C. RETROM S.A. Pascani care constituie garantii potrivit contractului de credit.
6. Diverse.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala a Actionarilor se va reprograma in acelasi loc la data de 22.04.2005, ora 12.00, conform art. 118 din Legea 31/1990, republicata.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face pe baza de procura speciala conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 republicata.
Incepand cu data de 08.04.2005, se pot obtine informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi de la sediul S.C. RETROM S.A. Pascani, tel. 0232-712229, int. 212, intre orele 9.00 - 13.00.
@N
