Afaceristul craiovean Ion Fotescu, dat in urmarire generala si in consemn la frontiera, are, de sambata, si un mandat de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile, in timp ce "prietenii" lui, doi arabi si un roman, au fost deja arestati preventiv pentru 29 de zile, dupa ce au pagubit statul cu peste 66 de miliarde de lei, ne-a informat Ministerul Public. Potrivit aceleiasi surse, procurori, jandarmi si "mascati" au efectuat 24 de descinderi in Bucuresti si Craiova, fiind ridicate documente care dovedeau implicarea lui Ion Fotescu in rambursarile ilegale de TVA, precum si pasapoarte falsificate prin aplicarea fotografiei. Surse confidentiale ne-au declarat ca aceste actiuni sunt numai partea vazuta a anchetei. Dosarul mai are o sectiune la care lucreaza ofiterii de informatii care colaboreaza si cu agentii FBI. Serviciile secrete au informatii certe ca pe filiera Fotescu au fost finantate activitatile unor grupari teroriste. Oricum dosarul este similar cu cel al lui Boerica, in care cercetarile au fost demarate in urma unor informatii primite de la FBI si dupa o atenta monitorizare a serviciilor secrete. Pana la descinderile de vineri, Craiova a fost un adevarat camp de lupta pentru serviciile secrete. In ultimele doua luni, in Banie au fost detasati 160 de ofiteri de informatii care au lucrat independent de cei din serviciile teritoriale.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au surprins, la 14 ianuarie, in baza unei atente monitorizari si a informatiilor obtinute, o persoana care s-a prezentat la sediul Registrului cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani.

Barbatul era insotit de doi cetateni romani care il ajutau la indeplinirea formalitatilor de cesiune a partilor sociale emise de mai multe societati comerciale.

Prin extinderea cercetarilor s-a stabilit ca in perioada august 2003