Unul dintre principalele capete de acuzare formulate impotriva lui Genica Boerica de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, din cadrul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, se refera la spalarea banilor obtinuti din restituirile ilegale de TVA si trimiterea lor peste hotare, in conturi deschise la diverse banci. Va prezentam astazi modalitatea in care Boerica si acolitii sai au folosit - astfel cum se mentioneaza in rechizitoriul Parchetului General - banii obtinuti doar in cazul restituirii ilicite de TVA acordate de Directia Generala a Finantelor Publice Dolj firmei-fantoma SC XAN SET SRL Craiova. Facem mentiunea ca in mod similar s-a procedat si in cazul celorlalte opt returnari ilegale de TVA la care se face referire in dosarul trimis deja instantei de procurorii bucuresteni. Cu privire la SC XAN SET SRL Craiova, trebuie precizat ca suma de 19.938.000.000 lei (echivalentul, la data rambursarii, a 593.710,91 dolari sau 579.088 euro) primita cu titlul de rambursare nelegala de TVA de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj a fost convertita integral in valuta si transferata la extern. Fluxul financiar de externalizare a fost structurat pe doua „conducte“, cu precizarea ca toate operatiunile au avut loc in aceeasi zi, respectiv 20.12.2002, iar toate firmele-fantoma implicate aveau conturi deschise la aceeasi unitate bancara (ROMANIAN INTERNATIONAL BANK - Sucursala Mosilor Bucuresti). A. „Conducta“ SC ATLASCO ROM IMPEX SRL Voluntari, judetul Ilfov, cont 31682 ROL, deschis la RIB - Sucursala Mosilor Aceasta societate a facut, separat de prezenta cauza, obiectul a doua informari referitoare la operatiuni de spalare de bani ale Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in perioada iulie - decembrie 2003. 1. Fantoma beneficiara de rambursare, SC XAN SET SRL Craiova, a virat s