Guvernul a adoptat in sedinta de joi proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Proiectul de lege urmareste adaptarea legislatiei românesti in acest domeniu la acquis-ul comunitar si tine cont de recomandarile recunoscute de Fondul Monetar International si Banca Mondiala ca standarde internationale in domeniul combaterii spalarii banilor, a declarat presei secretarul de stat in Ministerul Justitiei, Kibedi Katalin. O prima modificare este faptul ca proiectul largeste sfera persoanelor si institutiilor care au obligatia de raportare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii banilor a tranzactiilor suspecte de spalare a banilor. Fata de prevederile anterioare ( art. 8 al legii) proiectul propune sa aiba aceasta obligatie si sucursalele din România ale institutiilor de credit straine, sucursalele din România ale institutiilor financiare straine, sucursalele din România ale societatilor de asigurari si reasigurari straine, auditorii, persoanele fizice care acorda consultanta juridica, fiscala, contabila ori financiar-bancara. De asemenea, notarii, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea sau vinzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare ori a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii sau de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea sau conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precu