Vama va informa autoritatile despre persoanele care trec granita cu sume mari Guvernul a aprobat, recent, un proiect de lege pentru modificarea legii 656/2002 privind prevenirea si combaterea Vama va informa autoritatile despre persoanele care trec granita cu sume mari
Guvernul a aprobat, recent, un proiect de lege pentru modificarea legii 656/2002 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor. Astfel, Autoritatea Nationala a Vamilor va fi obligata sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte de fonduri. Persoanele care vor trece frontiera de stat a Romaniei avand asupra lor titluri de valoare sau sume mai mari de 10.000 euro vor fi verificate suplimentar. Surse din Ministerul Justitiei au declarat ca aceasta masura este necesara pentru acoperirea situatiilor in care operatiunile de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism s-ar putea realiza prin trecerea frontierei cu valuta in geanta. Prin documentul aprobat de Executiv, in categoria institutiilor obligate sa raporteze astfel de tranzactii au fost incluse autoritatile vamale, institutiile financiare, de credit, de asigurari si reasigurari straine, cu sucursale in Romania, precum si auditorii si persoanele fizice care asigura consultanta fiscala ori contabila.
Valuta poate fi blocata trei zile lucratoare sau chiar confiscata
Potrivit noilor prevederi, Oficiul poate dispune, daca se considera necesar, suspendarea tranzactiei de fonduri pentru trei zile lucratoare - fata de 48 ore pana in prezent, suma implicata ramanand blocata in contul bancar al titularului pana la expirarea perioadei de suspendare sau pana la decizia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Daca cele trei zile nu sunt suficiente, Oficiul poate solicita prelungirea perioadei de suspendare cu cel mult patru zile lucratoare. Totodata,
