Omar Hayssam, fratele sau, Mohamad, Emile Raja El Assal, Gheorghe Iosif si Mihai Nasture sunt acuzati de bancruta frauduloasa, crima organizata si spalare de bani.
Procurorii au aratat ca Hayssam si Iosif (vicepresedinte al Consiliului de Administratie) au vandut activele societatii, indeosebi terenuri, mai multor firme controlate tot de sirian, chipurile pentru a face rost de bani sa plateasca obligatiile catre stat. Acestia au folosit banii in cu totul alte scopuri, astfel ca Foresta SA a ajuns in scurt timp in pragul falimentului.
Se regleaza si conturile lui Nasture
Mai mult, in vara lui 2001, Hayssam a conceput un sistem comercial fictiv prin care una dintre firmele sale, SC Best Wood SRL, a inregistrat contabil achizitia fictiva a unui utilaj de 77 miliarde de lei si care apoi a fost vandut firmei Foresta SA. Manevra a fost necesara intrucat Best Wood a achizitionat mai multe active de la respectiva societate pe care trebuia sa le plateasca.
In ceea ce-l priveste pe Mihai Nasture, cumnatul lui Hayysam, acesta este acuzat ca si-a pus la dispozitie conturile personale si firmele in cadrul carora a fost asociat/administrator pentru a fi spalati banii negri si a intocmit documente pentru a da o aparenta licita acestor sume.
Procurorii au cerut ieri Tribunalului Bucuresti emiterea de mandate de arestare pe numele celor cinci, dar in lipsa pentru Mohamad Omar, fugit din tara.
Patru dosare penale, pe masa procurorilor
Afaceristul romano-sirian este cercetat in prezent in patru dosare penale, toate aflate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Primul dintre ele, in baza caruia a si fost arestat, este cel in care a prejudiciat firma Volvo Truk Corporation cu 1,8 milioane de dolari. In cel de-al doilea, Hayssam este acuzat de nereguli cu privire la SC Foresta SA.
@N_
