Dupa arestarea preventiva a lui Omar Hayssam si a acolitilor lui, pentru 25 si, respectiv, 30 de zile, Agentia Nationala de Administrare Fiscala vine cu noi dezvaluiri. Potrivit acesteia, firmele lui Omar Hayssam au fost luate la puricat inca din 2003, fiind sesizate organele de urmarire si cercetare penala asupra prejudiciilor de peste 58 de miliarde. Cu toate acestea, in cazul societatii Best Wood SRL Beresti Tazlau, care a creat statului un prejudiciu de peste noua miliarde de lei prin neplata TVA si a impozitului pe profit plus dobanzile aferente, institutiile sesizate au dispus neinceperea urmaririi penale.

Rezultatele controalelor efectuate, in ultimii doi ani, de Garda Financiara la 17 dintre firmele lui Hayssam au scos la iveala datorii catre stat care depasesc 58 de miliarde de lei, ne-a informat, ieri, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precizand insa ca, desi au fost sesizate organele competente asupra aspectelor constatate, in unele situatii nu s-a dispus inceperea urmaririi penale.

Mai mult, potrivit aceleiasi surse, de-a lungul timpului, majoritatea firmelor au fost sanctionate cu amenzi de aproape 1,5 miliarde de lei, fiind confiscate sume si bunuri in valoare de 5,1 miliarde de lei.

Societatile sirianului Omar Hayssam au fost luate la puricat de organele de control financiar inca din anul 2003. Astfel, in cazul SC Bucovina Mineral Water SRL (unde prejudiciul creat statului a fost de 13,2 miliarde de lei) procesul-verbal a fost intocmit la data de 19 februarie 2003, in timp ce SC Agro City Center SRL (gaura de 2,7 miliarde de lei) a fost verificata la 30 mai 2003. Celelalte societati surprinse in informarea ANAF sunt Best Wood SRL Beresti Tazlau, in cazul careia organele abilitate au dispus neinceperea urmaririi penale, desi prejudiciul adus bugetului de stat era de peste noua miliarde de lei, Best Wood Production SRL Comanest