In sfarsit, autoritatile s-au hotarat sa declare razboi mafiei arabesti care de ani de zile atenteaza la siguranta economiei nationale.
Pentru a veni in ajutorul celor ce ancheteaza astfel de cazuri, vom dezvalui astazi modul prin care o filiera araba foarte bine pusa la punct a spalat in Romania zeci de milioane de dolari.
Numai in cinci luni, in perioada martie-iulie 2003, au fost facute depuneri in numerar in suma de 94 miliarde lei, retrageri de 40 miliarde lei si transferuri externe nejustificate de peste 5 milioane dolari.
Principalul pion al acestei afaceri este cetateanul irakian Mohammad A. Mutar. El figura in evidentele Directiei pentru Straini si Probleme de Migrari, care i-a prelungit dreptul de sedere in Romania in perioada 31.10.1997-22.05.2000.
In evidenta traficului de frontiera figureaza un alt cetatean irakian nascut la aceeasi data si avand acelasi numar de pasaport, pe nume Mohammed A.
Mustafa, care a intrat in tara la data de 21.07.1999 si nu sunt date ca ar fi iesit din Romania. La aceasta ora, Mohammad Mutar nu se mai identifica in evidentele DSPM, dar, in baza unor procuri, un cetatean care foloseste aceasta identitate a efectuat operatiuni in conturile mai multor societati comerciale in calitate de imputernicit.
In sfarsit, autoritatile s-au hotarat sa declare razboi mafiei arabesti care de ani de zile atenteaza la siguranta economiei nationale.
Pentru a veni in ajutorul celor ce ancheteaza astfel de cazuri, vom dezvalui astazi modul prin care o filiera araba foarte bine pusa la punct a spalat in Romania zeci de milioane de dolari.
Numai in cinci luni, in perioada martie-iulie 2003, au fost facute depuneri in numerar in suma de 94 miliarde lei, retrageri de 40 miliarde lei si transferuri externe nejustificate de peste 5 milioane dolari.
Principal
