Muncile anchetatorilor, imposibil de finalizat
Recent, procurorul general, Ilie Botos, a anuntat ca vor fi redeschise toate dosarele afaceristilor de origine araba pe care in ultimii zece ani s-a dat solutia de neincepere a urmaririi penale # Ulterior, s-a anuntat ca ancheta va fi extinsa asupra tuturor dosarelor economice aflate in aceasta situatie * Pe lista sunt trecuti afaceristii de origine araba suspectati de tranzactii dubioase in Romania, cele mai sonore nume fiind Kamel Kader, Zaher Iskandarani, fratii Nasser si Omar Hayssam, dar si ale unora dintre potentatii fostului partid de guvernamant * Comisarii din cadrul Garzii Financiare Constanta au depistat in ultimii trei ani peste trei sute de firme-fantoma romanesti, straine, sau controlate de arabi * Numai la nivelul judetului, prejudiciul estimat este de aproape 350 de miliarde de lei, iar valoarea marfurilor si a sumelor confiscate depaseste 50 de miliarde de lei * Mafia araba a fost depistata ca traficheaza petrol, cherestea, fier vechi, arme, droguri, carne vie, armament, dar si alte marfuri de contrabanda * Anul trecut, Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din Parchetul General a trimis la instanta un dosar in care sunt cercetati un roman si mai multi arabi, toti implicati intr-o retea de spalare a banilor * Numai in acest caz, printr-un circuit financiar ilicit si greu de descalcit, au fost scoase din tara peste 36 milioane de euro * Procurorii au continuat investigatiile, reusindu-se identificarea a patru filiere prin care banii erau spalati, pe ansamblu fiind luate in obiectiv peste o mie de societati comerciale fantoma * Unul dintre capii afacerii este Vasile Radu, fost angajat al Monetariei * Printr-o firma de apartament din Bucuresti, la aceeasi adresa au fost infiintate alte aproape o suta de firme, folosindu-se identitati false * Irakienii aduceau marfa de contrab
