Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Chama a „albit“ 62 de milioane de dolari si trei milioane de euro

Publicat in GAZETA de SUD, miercuri 20 aprilie 2005 · ·

Culmea, in urma cu doi ani, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de eliberare pentru o cautiune de 70 de milioane de lei! Desi ofiterii Serviciului de combatere a spalarii banilor - Directia de investigare a fraudelor din cadrul IGPR, impreuna cu ofiterii SRI, au dovedit, inca din 2003, ca afaceristul sirian Omar Chama „spalase“ peste 50 de milioane de dolari prin intermediul a 15 firme-fantoma, magistratii Tribunalului Bucuresti au dispus eliberarea lui din arest pentru o cautiune de 70 de milioane de lei. Procurorii au mai avut nevoie de un an pentru a stringe alte probe care sa-l incrimineze pe Omar Chama. Specialistii in combaterea spalarii banilor si ofiteri SRI au documentat inca din 2003 activitatea infractionala a gruparii conduse de sirianul Omar Chama, stabilind ca, prin intermediul a 15 firme-fantoma, in perioada ianuarie - august 2003, a transferat in strainatate prin viramente bancare (pe baza unor documente false) peste 50 de milioane de dolari. Dupa verificarea efectuata de ofiterii anchetatori, pe 28 august s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru evaziune fiscala, fals si uz de fals, de care erau acuzati Ismail Al Swida si Mohamed Feezan, asociati si administratori la SC Al Swida Impex SRL si SC Iura Universal SRL, firme-fantoma din Capitala, care, in perioada iulie - august 2003, au realizat transferuri valutare externe de aproape 7,5 milioane de dolari. Simultan, sub supravegherea unui procuror din cadrul Ministerului Public, s-a organizat un flagrant la Agentia Voluntari a Romanian Bank International, finalizata cu arestarea preventiva pentru trei zile a lui Hussein Chama, Bashir Salih si Srouji Yasin, precum si invinuirea altor cinci cetateni straini, acuzati de savirsirea infractiunilor de crima organizata, complicitate la evaziune fiscala, fals intelectual si uz de fals. Totodata, flagrantul a scos la iveala faptul ca, in numai doua ore, pe

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

România va întâlni Ţările de Jos în optimile de finală ale Euro-2024. Programul complet al optimilor

News.ro acum 3 ore
Reprezentativa României va întâlni Ţările de Jos în optimile de finală ale Campionatului European, conform site-ului oficial al UEFA. Tricolorii au încheiat grupa E a Campionatului European pe primul loc, iar Ţările de Jos s-au clasat pe locul trei

Elena Lasconi este noul președinte al USR. Vrea să fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale

Press Alert acum 14 ore
Foto: Arhivă Elena Lasconi este noul președinte al USR în urma alegerilor care au avut loc în ultimele zile. Ea a obținut 68,14% din voturile exprimate. Potrivit reprezentanților USR, au votat 11.333 de membri din cei 25.607 cu drept de vot. Elena L

Poliția Română face angajări masive. Ce posturi au fost scoase la concurs

Ziare.com acum 13 ore
Poliția Română scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților în corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin încadrare directă, din sursă externă, a anunțat Ministerul de In

Fără alcool, tutun şi băuturi energizante vândute minorilor. Legea, adoptată de Parlament

Mediafax acum 12 ore
Interdicţia de a vinde alcool şi ţigări minorilor este prevăzută de mai mult timp în legislaţie, dar regula a fost prea puţin respectată pe motiv că vânzătorul nu poate verifica vârsta cumpărătorului. Proiectul a remediat acest neajuns, îi va respon

Fostul preşedinte al Hondurasului a fost condamnat pentru trafic de droguri în SUA. Hernandez își va petrece restul zilelor după gratii

Gandul acum 4 ore
Fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a fost condamnat miercuri la New York la 45 de ani de închisoare pentru trafic internaţional de droguri. În vârstă de 55 de ani, Hernandez își va petrece restul zilelor după gratii. De aseme

Raport al Comisiei Europene: România nu poate adera la Euro. Nu îndeplineşte condiţiile / Vecinii bulgari stau cel mai bine

Mediafax acum 12 ore
Euro este moneda oficială a 20 de ţări din UE care formează împreună zona euro. Toate ţările UE, cu excepţia Danemarcei, s-au angajat legal să adere la zona euro. Evaluarea Comisiei se bazează pe criterii specifice, inclusiv stabilitatea preţuril

Licitaţii – Închiriere spaţii RIAL SRL - 27 iunie 2024

Buna ziua Brasov acum 4 ore
Rial SRL Braşov, cu sediul în str. A. I. Cuza nr. 29, tel. 0268-418173, fax. 0268-471896, e-mail office@rialbv.ro, organizează în data de 15.07.2024, ora 09:30, licitaţie publică pentru închirierea următoarelor spaţii aflate în proprietatea privată

11 copii implicați într-un accident pe DN 1 în județul Sibiu. Micuții se aflau într-un microbuz școlar. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie

Ziare.com acum 8 ore
Impact violent, miercuri seară, 26 iunie, între un un microbuz şcolar și o maşină pe DN 1, în judeţul Sibiu. În accident au fost implicaţi 11 copii de 8 ani din judeţul Hunedoara şi 4 adulţi, iar autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie. "

Germania le cere cetăţenilor săi să părăsească Libanul cât mai curând posibil

G4Media acum 6 ore
Germania şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Libanul cât mai curând posibil, din cauza riscului unei escaladări în conflictul dintre Israel şi Hezbollahul pro-iranian, informează agenția AFP, citată de Agerpres. „Cetăţenii germani sunt ru

Departamentul de Stat al SUA afirmă că acţiunile fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, au pus oamenii în pericol

News.ro acum 5 ore
Departamentul de Stat al SUA a transmis, miercuri, că implicarea sa în soluţionarea cazului lui Julian Assange a fost limitată, dar un purtător de cuvânt al Departamentului a reiterat poziţia americană potrivit căreia acţiunile fondatorului WikiLeak

Vremea

București
acum

23°
joi

22°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/36°
dum.

20°/35°
Iasi
acum

19°
joi

19°/30°
vin.

21°/31°
sâm.

19°/31°
dum.

20°/33°
Constanta
acum

17°
joi

17°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/26°
dum.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

19°
joi

18°/29°
vin.

18°/27°
sâm.

18°/28°
dum.

17°/29°
Timisoara
acum

18°
joi

18°/28°
vin.

17°/30°
sâm.

19°/32°
dum.

20°/34°