Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Chama a „albit“ 62 de milioane de dolari si trei milioane de euro

Publicat in GAZETA de SUD, miercuri 20 aprilie 2005 · ·

Culmea, in urma cu doi ani, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de eliberare pentru o cautiune de 70 de milioane de lei! Desi ofiterii Serviciului de combatere a spalarii banilor - Directia de investigare a fraudelor din cadrul IGPR, impreuna cu ofiterii SRI, au dovedit, inca din 2003, ca afaceristul sirian Omar Chama „spalase“ peste 50 de milioane de dolari prin intermediul a 15 firme-fantoma, magistratii Tribunalului Bucuresti au dispus eliberarea lui din arest pentru o cautiune de 70 de milioane de lei. Procurorii au mai avut nevoie de un an pentru a stringe alte probe care sa-l incrimineze pe Omar Chama. Specialistii in combaterea spalarii banilor si ofiteri SRI au documentat inca din 2003 activitatea infractionala a gruparii conduse de sirianul Omar Chama, stabilind ca, prin intermediul a 15 firme-fantoma, in perioada ianuarie - august 2003, a transferat in strainatate prin viramente bancare (pe baza unor documente false) peste 50 de milioane de dolari. Dupa verificarea efectuata de ofiterii anchetatori, pe 28 august s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru evaziune fiscala, fals si uz de fals, de care erau acuzati Ismail Al Swida si Mohamed Feezan, asociati si administratori la SC Al Swida Impex SRL si SC Iura Universal SRL, firme-fantoma din Capitala, care, in perioada iulie - august 2003, au realizat transferuri valutare externe de aproape 7,5 milioane de dolari. Simultan, sub supravegherea unui procuror din cadrul Ministerului Public, s-a organizat un flagrant la Agentia Voluntari a Romanian Bank International, finalizata cu arestarea preventiva pentru trei zile a lui Hussein Chama, Bashir Salih si Srouji Yasin, precum si invinuirea altor cinci cetateni straini, acuzati de savirsirea infractiunilor de crima organizata, complicitate la evaziune fiscala, fals intelectual si uz de fals. Totodata, flagrantul a scos la iveala faptul ca, in numai doua ore, pe

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

David Popovici își păstrează medalia de aur în proba de 100 de metri de la Europenele de Natație

Wall-Street.ro acum 13 minute
David Popovici, campionul en-titre în probele de 100 de metri și 200 de metri de la Europenele de Natație a reușit să-și apere medalia de aur obținută în urmă cu doi ani. Sportivul român a încheiat proba uc un timp de 46,88 secunde, fiind urmat de N

Kievul anunţă semnarea ”într-un viitor apropiat” a unui Acord de Securitate cu Uniunea Europeană, după finalizarea unor negocieri

News.ro acum o ora
Preşedinţia ucraineană anunţă miercuri semnarea ”într-un viitor apropiat” a unui Acord de Securitate cu Uniunea Europeană (UE), ultimul dintr-o serie de acorduri încheiate de Kiev cu aliaţii săi din Occident, relatează AFP. ”Echipe de negociatori al

Aeronava TAROM care îi va duce pe sportivii români la Jocurile Olimpice, botezată Nadia Comăneci

Mediafax acum 49 minute
Aeronava cu numele „Nadia Comăneci” îi va duce pe sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris. Compania TAROM a schimbat denumirea avionului după ce a semnat un acord de utilizare a numelui. Procedura reprezintă o premieră pentru România.

Deţinutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins

Mediafax acum o ora
Deţinutul care miercuri a reuşit să fugă din Penitenciarul Poarta Albă a fost prins. El a fost găsit pe un câmp. Pentru a-l opri, poliţiştii au tras cu pistolul.

Preţul poliţelor de asigurare obligatorie ar putea fi plafonat până la 30 septembrie 2024

Mediafax acum 5 ore
Ministerul Finanţelor pune în dezbatere publică proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care reglementează soluţia temporară de prelungire până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privin

AUR a aderat la Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR) din Parlamentul European

News.ro acum o ora
Toţi cei şase europarlamentari AUR au aderat la Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR). „Ne-au cântat prohodul, dar s-au înşelat! Europarlamentarii AUR vor activa în cadrul Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), ce

Șeful IPJ Alba a fost SCHIMBAT din funcție. Comisarul-şef Florin Dogaru ar fi vizat de o ANCHETĂ a DNA – SURSE

Gandul acum 2 ore
Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, comisar-şef Florin Dogaru, a fost schimbat din funcţie, potrivit unor surse din instituție. Numele lui Florin Dogaru nu se mai regăseşte în componenţa echipei manageriale publicate pe site-ul ofi

Consiliul Europei a emis recomandări pentru combaterea discriminării faţă de romi în România şi alte 3 ţări europene / Presa prezintă romii prin stereotipuri și prejudecăți: sunt violenți, needucați și înapoiați, se arată într-un studiu

G4Media acum 2 ore
Consiliul Europei a prezentat marţi într-un studiu o serie de recomandări pentru combaterea discriminărilor în mass-media faţă de comunităţile alcătuite din romi şi nomazi în patru ţări europene, respectiv Bulgaria, Grecia, Italia şi România, transm

Cupe europene – echipele româneşti şi-au aflat adversarele din turul secund

Mediafax acum 2 ore
În cazul în care nu va obţine calificarea în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, cu Virtus AC, FCSB va întâlni echipa învinsă din meciul Flora Tallinn (Estonia) - NK Celje (Slovenia), disputată tot în primul tur preliminar al Champions Leagu

Tribunalul Constanţa a deschis procedura de insolvenţă a Damen Mangalia. CITR filiala Bucureşti a fost numit administrator judiciar

News.ro acum 4 ore
Tribunalul Constanţa a deschis procedura de insolvenţă a companiei Damen Mangalia. CITR filiala Bucureşti a fost numit administrator judiciar. 2 august 2024 a fost stability ca termen pentur înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra av

Vremea

București
acum

34°
mie.

22°/36°
joi

23°/39°
vin.

20°/33°
sâm.

20°/35°
Iasi
acum

31°
mie.

19°/32°
joi

18°/27°
vin.

15°/28°
sâm.

18°/31°
Constanta
acum

28°
mie.

21°/28°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
Cluj-Napoca
acum

32°
mie.

17°/32°
joi

18°/28°
vin.

16°/29°
sâm.

20°/32°
Timisoara
acum

35°
mie.

19°/36°
joi

22°/34°
vin.

19°/35°
sâm.

23°/38°