Aproape 2.000 de tone de cereale au facut obiectul unei tranzactii dubioase in urma careia o societate din judetul Timis a fost prejudiciata cu peste 5 miliarde de lei. Dupa o serie de matrapazlacuri, creierul acestei afaceri a reusit sa fuga din tara inainte ca anchetatorii sa dispuna inceperea urmaririi penale. Maria Paun, 50 de ani, din Constanta, caci despre ea este vorba, a pus in miscare o intreaga filiera de ilegalitati, inclusiv firme-fantoma, prin care a pacalit SC "Sinagro" SA din Sannicolau Mare, neachitand marfa pe care a contractat-o.
Politistii spun ca femeia, administrator si asociat la SC "Trans Mari International "SRL, cu sediul in localitatea Ovidiu, se face vinovata de inselaciune, insa afacerile sale cuprind, se pare, o serie intreaga de fapte penale. Anchetatorii o suspecteaza si de comiterea de falsuri, uz de fals, evaziune fiscala si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Paguba creata bugetului de stat in aceste cazuri se ridica insa la mai multe zeci de miliarde. "Deocamdata, dosarul este instrumentat de politistii de la Investigarea Fraudelor si procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare si nu se poate face o estimare a pagubei, atata vreme cat nu au fost verificate toate documentele contabile", ne-a declarat insp. pr. Dumitru Pavel, purtator de cuvant al IPJ Timis. Anchetatorii spun ca Maria Paun s-a prezentat, la 8 februarie a.c., la SC "Sinagro" SA si s-a aratat interesata de achizitionarea a 1.200 tone de porumb si 700 tone de orz pe care "a uitat" sa le achite. In perioada februarie-martie a.c., aceasta s-a folosit de serviciile mai multor firme de transport rutier, cu ajutorul carora a ridicat cerealele contractate.
Sedii fictive si cecuri fara acoperire
"Marfa a fost comercializata mai departe pe raza mai multor judete, prin intermediul unor societati-fantoma. Verificaril
