In urma a controlului efectuat de Garda Financiara la SC Agantin SRL, cu sediul social declarat in localitatea Cuza Voda, judetul Constanta, s-a descoperit faptul ca societatea a emis catre diferite persoane juridice, facturi fiscale reprezentand deseuri de fier vechi si neferoase, in valoare totala de 14 miliarde de lei. Potrivit reprezentantilor Garzii Financiare, se mentioneaza faptul ca administratorul societatii, Marian Stanescu Marian nu s-a prezentat in termenul legal pentru efectuarea verificarilor financiar - contabile. In conformitate cu prevederile art. 214 alin. 4 din Codul de Procedura Penala, prejudiciul adus bugetului de stat prin savarsirea faptelor mai sus mentionate, atinge valoarea de 5,2 miliarde de lei. Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, comisarii au dispus confiscarea sumei de 14,1 miliarde de lei, reprezentand sume obtinute din comercializarea de produse fara documente legale de provenienta. In vederea constatarii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale infractiunii, acestia au intocmit sesizare penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia. In perioada decembrie 2004 - aprilie 2005, Garda Financiara a verificat si activitatea firmei SC Somi Trucks SRL, din Constanta, care se sustragea sistematic de la controalele financiar - contabile. S-a constatat ca in perioada mai 2004 - noiembrie 2004, aceasta societate a desfasurat activitati economice fara sa poata justifica legalitatea operatiunilor efectuate. Firma nu functiona la sediul social declarat, iar asociatii societatii, Stive Gabriel Bulugea, cu domiciliul in Craiova si Snejana Saharnean (administrator), nu au putut fi identificati. Se pare ca Saharnean figura si ca administrator la o alta societate, SC Nic- Eu- Cal SRL din Constanta, firma careia Garda Financiara Constanta i-a intocmit sesizare penala pentru declarare fictiva a se