Garda Financiara Constanta a transmis Parchetului National Anticoruptie o sesizare penala impotriva SC Vinalcool Company SA, pentru "activitate infractionala". Cercetand actele firmei, s-a ajuns si la Garda Financiara Constanta a transmis Parchetului National Anticoruptie o sesizare penala impotriva SC Vinalcool Company SA, pentru "activitate infractionala". Cercetand actele firmei, s-a ajuns si la furnizorii acesteia, dovedindu-se ca printre acestia se numara si SC Somi Trucks SRL. Firma cu sediul declarat in Constanta, in perioada mai-noiembrie 2004, a aprovizionat societatea Vinalcool cu 205.560 kg porumb, 190.063 litri bauturi alcoolice si 2.103 litri vin, in valoare totala de 13.591.749.622 lei. Comisarul-sef Cornel Garimovici afirma ca verificarea documentelor financiar-contabile ale societatii nu s-a putut efectua, acesta sustragandu-se controlului, prin declararea fictiva a sediului social. Estimarile prejudiciului adus bugetului de stat s-au facut din facturile fiscale emise de SC Vinalcool SA catre firma in cauza. Nici asociatii societatii-fantoma, craioveanul Gabriel Stive Bulugea, si administratorul firmei Somi SRL, Snejana Saharnean, din R. Moldova, cu domiciliul declarat in Bucuresti, Bulevardul Tei nr. 123, nu sunt de gasit. Aceasta din urma figureaza ca administrator si la SC Nic-Eu-Cal SRL Constanta, societate careia comisarii financiari i-au intocmit, de asemenea, sesizare penala pentru declararea fictiva a sediului social si evaziune fiscala. Prejudiciul total, fara dobanzi si penalizari, al SC Somi Trucks SRL se ridica la 6.042.931.338 lei, iar Snejana se imbogateste astfel cu inca o sesizare penala.