Antonio Valdes Garcia, fostul director al companiei Fargoil, subsidiara a fostului holding Yukos, a fost arestat, zilele trecute, pe aeroportul din Moscova si supus unei anchete a Procuraturii in legatura cu acuzatiile de spalare de bani la adresa oficialilor Yukos, a anuntat ziarul "The Moscow Times". Potrivit unei declaratii telefonice a lui Pavel Ivlev, fost jurisconsult al Yukos, care a parasit Rusia de teama ca va fi si el arestat, Valdes Garcia, care are dubla cetatenie, spaniola si rusa, a fost retinut in momentul revenirii sale din Spania.
Din surse judiciare moscovite, ziarul mai sus amintit informeaza ca directorul societatii mixte Fargoil este anchetat de Procuratura intr-o afacere de spalare de bani asupra careia se crede ca poate oferi dovezi suplimentare care sa duca la formularea de noi acuzatii impotriva lui Mihail Hodorkovski.
"The Moscow Times" reaminteste ca fostul magnat al Yukos a fost deja condamnat - pentru evaziune fiscala si fraude - la noua ani de inchisoare, plus returnarea catre stat a unei importante sume de bani, si urmeaza sa fie trimis intr-o colonie unde va desfasura, probabil, activitati administrative.
Avocatii lui Hodorkovski au declarat ca daca s-ar fi dovedit vinovatia sa si in afacerea de spalare de bani, ar fi primit alti 10 ani de inchisoare. Procurorii acuza Yukos ca, in perioada
2000 - 2003, au efectuat transferuri ilegale peste granita a miliarde de dolari obtinuti din comercializarea titeiului, prin intermediul companiei Fargoil si a altei firme subsidiare, Ratibor, al carei director a fost arestat inca din luna decembrie anul trecut, sub acuzatia de spalare a 270 milioane dolari.
Potrivit cotidianului moscovit mai sus mentionat, procuratura spaniola a declansat, separat, o ancheta vizand identificarea unei presupuse retele implicate in spalare de bani proveniti de la holdingul Yukos. @N
