Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor este pe urmele unui slatinean acuzat de spalare de bani si evaziune fiscala. In urma unui raport al Garzii Financiare Olt, Oficiul a cerut procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata - Biroul Teritorial Olt sa demareze o ancheta privind afacerile ilegale derulate de un anume Ilie Barbu, asociat si administrator la SC VESTIC SRL din Slatina. Mai exact, oficialii de la Bucuresti au fost alarmati de mai multe tranzactii bancare si comerciale, care au trezit suspiciuni cu privire la originea si provenienta, schimbarea si transferul unor bunuri in valoare de peste 24 de miliarde de lei. Afacerile au avut loc pe parcursul a 11 luni si au prejudiciat bugetul de stat cu cinci miliarde de lei. Ilie Barbu, impreuna cu alte trei persoane, a infiintat la Slatina firma VESTIC SRL, in anul 2002, obiectul de activitate declarat constind in comertul cu amanuntul, iar vinzarea preponderenta era cea de produse alimentare. Reprezentantii Garzii Financiare Olt au poposit la firma in cauza pentru un control in luna mai a anului 2004. La „prima ochire“ a documentelor financiar-fiscale a rezultat ca, incepind cu jumatatea lunii mai 2003, prin conturile societatii slatinene au fost rulate sume foarte mari, sume care au fost apoi retrase in numerar de Ilie Barbu. Pina aici toate bune, numai ca slatineanul a dat dovada de o imaginatie debordanta pentru a pune mina pe bani, scop in care s-a folosit de orice si oricine, inclusiv de tatal sau. Pentru ca nu se puteau dumiri asupra mai multor aspecte ale activitatii firmei din perioada 2002-2004, organele de control i-au cerut repetat lui Ilie Barbu, cel care a condus de fapt toate actiunile firmei, sa prezinte o serie de documente contabile. Numai ca acesta a refuzat sa se conformeze. Drept pentru care, Garda Financiara Olt a largit aria verificar