Dosare al caror prejudiciu depaseste 6 miliarde de lei, aflate in lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor Timis, au ajuns pe masa procurorilor, dupa ce politistii au finalizat cercetarile. Metodele cele mai folosite de infractori pentru a face rost de bani raman, se pare, inselaciunile cu bilete la ordin fara acoperire, dar si gestiunea contabila frauduloasa ori escrocheriile cu polite de asigurare.
In 2003, politistii au demarat cercetarile in dosarul care il are ca protagonist pe Pavel V., acuzandu-l ca a pagubit statul cu 2,4 miliarde lei. Anchetat pentru evaziune fiscala, barbatul a recunoscut ca a inregistrat in contabilitatea firmei unde era asociat si administrator mai multe facturi fiscale fictive. Potrivit politistilor, din toate aceste acte reiesea ca s-au facut aprovizionari cu sarma, cuie, plasa si alte materiale de la societati din Bucuresti, Brasov si Bistrita, insa in realitate s-a dovedit ca acestea nu existau.
Ca urmare a acestor manopere, s-a creat un prejudiciu in valoare de 2.405.023.782 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA neachitat. La 9 iunie a.c., Serviciul Cercetari Penale a finalizat verificarile in acest dosar si, cu aprobarea procurorului, au propus trimiterea in judecata a autorului.
Acelasi lucru s-a intamplat si in cazul Iulianei D., cercetata pentru inselaciune. Femeia va ajunge in fata instantei de judecata pentru ca a emis patru file cec, valorand 578.758.747 lei, pentru a achizitiona mai multe produse de la o societate comerciala din Timisoara. Cand reprezentantul acestei firme a introdus filele cec in banca spre decontare, acestea au fost refuzate din cauza lipsei disponibilului in cont. Femeia a fost cercetata in stare de libertate si in timpul anchetei a achitat firmei furnizoare 230.000.000 lei, recuperandu-se astfel partial prejudiciul cauzat.
Politele de asigurare, mana cereasca @N_P
